ED की बड़ी कार्रवाई, बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में 17 ठिकानों पर छापेमारी
New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को महाराष्ट्र और दिल्ली में 17 जगहों पर तलाशी ली। इसमें तीन प्राइवेट कंपनियों, उनके प्रमोटरों, डायरेक्टरों, कर्मचारियों और YES बैंक के एक पूर्व कर्मचारी के ठिकाने शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र के मुंबई और खंडाला के साथ-साथ दिल्ली में भी छापेमारी जारी है। इसमें सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (SARCL), सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य लोगों के ठिकाने शामिल हैं।
ये छापेमारी वित्तीय वर्ष (FY) 2016-17 से FY 2017-18 के दौरान मैक्सस्टार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के YES बैंक लोन और ऐसे ही अन्य लोन के धोखाधड़ीपूर्ण असाइनमेंट के मामले में की जा रही है।
ED का मुंबई ज़ोनल ऑफिस-I मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूत खोजने के लिए तलाशी ले रहा है। इसमें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARCs) और YES बैंक की मिलीभगत शामिल है। मिलीभगत के तहत तनावग्रस्त एसेट्स (stressed assets) को धोखाधड़ी से हथियाने के लिए सर्कुलर ट्रांज़ैक्शन करना, नीलाम किए गए एसेट्स की कम कीमत लगाना, बढ़ा-चढ़ाकर और धोखाधड़ीपूर्ण दावे करना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) प्रक्रिया में लेनदारों के वोटिंग अधिकार और कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) की पारदर्शिता जैसे मामले शामिल हैं।
ED की कार्रवाई पर कंपनियों की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है।
