₹3 करोड़ लोन फ्रॉड मामले में EOW की बड़ी कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

New Delhi , नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने 59 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने नकली कागजात, गलत पहचान और शेल कंपनियों का इस्तेमाल करके नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) 'प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड' से लगभग 3 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी लोन धोखाधड़ी से हासिल करने की साजिश रची।

आरोपी की पहचान लक्ष्मी नगर निवासी मनीष कुमार के तौर पर हुई है। उसे 14 जुलाई को उसके ऑफिस से गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी EOW पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 419, 420, 467, 468, 471 और 120-B के तहत दर्ज मामले के सिलसिले में की गई।

पुलिस के मुताबिक, यह मामला प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड के एक अधिकृत प्रतिनिधि की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली के आनंद विहार के D-ब्लॉक में एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए धोखाधड़ी से लगभग 3 करोड़ रुपये का हाउसिंग लोन लिया गया था।

जांच में पता चला कि 9 नवंबर 2022 की तारीख वाला एक सेल डीड (बिक्री विलेख) नकली कागजातों का इस्तेमाल करके तैयार किया गया था। इसे एक ऐसे व्यक्ति ने तैयार किया था जिसने खुद को प्रॉपर्टी का असली मालिक बताया था। उस व्यक्ति ने (जिसकी अब मौत हो चुकी है) कथित तौर पर उसी प्रॉपर्टी के लिए 25 दिनों के भीतर दो फर्जी सेल डीड तैयार किए, जिससे आरोपी व्यक्तियों को फाइनेंशियल संस्थानों से लोन लेने में मदद मिली।

पुलिस ने बताया कि कुमार ने खुद को असली खरीदार के तौर पर पेश किया था, लेकिन जांच में वह धोखाधड़ी में शामिल एक सक्रिय साजिशकर्ता पाया गया। आरोपियों ने लोन लेने के लिए नकली टाइटल डॉक्यूमेंट्स और गलत पहचान का इस्तेमाल किया और लोन की रकम को इधर-उधर करने के लिए शेल कंपनियां और फर्म बनाईं।

पुलिस ने बताया कि जांच में यह भी पता चला कि लोन के कागजातों में एक दूसरी महिला (जिसकी मौत हो चुकी है) को कुमार की पत्नी और को-एप्लिकेंट के तौर पर गलत तरीके से दिखाया गया था, जबकि उसकी असली पत्नी कोई और है।

आरोपी को पकड़ने के लिए ACP शचिंदर मोहन की देखरेख में एक खास टीम बनाई गई थी, जिसमें सब-इंस्पेक्टर पंकज पाराशर और अजय स्वामी और कॉन्स्टेबल दीपक शामिल थे।

पुलिस ने बताया कि फील्ड इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस से पता चला कि कुमार गिरफ्तारी से बचने के लिए बार-बार अपना ठिकाना बदल रहा था। आखिरकार उसे लक्ष्मी नगर में एक किराए के मकान में ढूंढ़ निकाला गया और गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, M/s ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी के मालिक कुमार ने कथित तौर पर जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल करके प्रोटियम फाइनेंस लिमिटेड से धोखाधड़ी से लोन लेने के लिए M/s ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड और M/s बांके बिहारी एंटरप्राइजेज जैसी फर्जी कंपनियाँ बनाईं।

पुलिस ने बताया कि उसके पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, अलग-अलग बैंकों की चेक बुक, पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) मशीनें और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद किए गए।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ग्रेजुएट है और पूर्वी दिल्ली में फाइनेंसर और लोन दिलाने वाले के तौर पर काम कर रहा था।

इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों का पता लगाने और कथित अपराध से हुई कमाई का पता लगाने के लिए आगे की जाँच चल रही है।

पुलिस ने प्रॉपर्टी मालिकों को सलाह दी है कि वे अपनी प्रॉपर्टी की नियमित रूप से जाँच करें और वहाँ जाएँ, खासकर उन प्रॉपर्टीज़ की जो लंबे समय से खाली पड़ी हैं। वित्तीय संस्थानों को भी सलाह दी गई है कि वे प्रॉपर्टी के बदले लोन देते समय पूरी सावधानी बरतें। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अचल संपत्ति खरीदने के लिए भुगतान करने से पहले लोगों और प्रॉपर्टी से जुड़ी सभी जानकारियों की पुष्टि कर लें।