Nexa Evergreen केस में ED की बड़ी कार्रवाई
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को कहा कि उसने नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में सुभाष चंद्र बिजनोरिया को गिरफ्तार किया है। इस धोखाधड़ी में बड़ी संख्या में निवेशकों से 2,676 करोड़ रुपये जमा किए गए थे। नेक्सा एवरग्रीन ग्रुप के मुख्य कर्ता-धर्ताओं और संचालकों में से एक, सुभाष चंद्र बिजनोरिया (उर्फ सुभाष चंद्र बिजारणिया) को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। यह मामला बड़ी संख्या में निवेशकों से 2,676 करोड़ रुपये जमा करने से जुड़ा है, जिसे रणवीर बिजारणिया और सुभाष चंद्र बिजनोरिया ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था।
सुभाष को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें जयपुर की स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें 13 अगस्त तक चार दिनों के लिए ED की कस्टडी में भेज दिया।ED के जयपुर ज़ोनल ऑफिस ने राजस्थान पुलिस द्वारा नेक्सा एवरग्रीन ग्रुप के खिलाफ बड़े पैमाने पर निवेश धोखाधड़ी के सिलसिले में दर्ज कई FIR और चार्जशीट के आधार पर जांच के बाद सुभाष को गिरफ्तार किया।
ED ने एक बयान में कहा, "जांच से पता चला है कि मुख्य आरोपी रणवीर बिजारणिया और सुभाष चंद्र बिजनोरिया ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर निवेशकों को यह झूठा दावा करके लुभाया कि फंड को गुजरात के धोलेरा स्मार्ट सिटी में ज़मीन के विकास और प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स में निवेश किया जाएगा।"
"निवेशकों को 60 हफ्तों तक 3 प्रतिशत का पक्का साप्ताहिक रिटर्न या प्लॉट अलॉटमेंट का वादा करके निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही, मल्टी-लेवल रेफरल स्कीम के तहत नए निवेशकों को जोड़ने पर लैपटॉप, मोटरसाइकिल और कार जैसे अतिरिक्त कमीशन और इनाम देने का भी लालच दिया गया।"
ED की जांच से पता चला कि सुभाष नेक्सा एवरग्रीन ग्रुप के मुख्य कर्ता-धर्ताओं और संचालकों में से एक थे और रणवीर बिजारणिया के साथ मिलकर पूरे धोखाधड़ी वाले ऑपरेशन पर उनका पूरा नियंत्रण था। "उन्होंने अपराध से मिली रकम को इधर-उधर घुमाने और छिपाने के लिए अपने साथियों और निवेशकों के नाम पर कई कंपनियाँ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP), पार्टनरशिप फर्म और प्रोपराइटरशिप फर्म बनाईं और चलाईं। इन कंपनियों और उनके बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल निवेशकों से पैसा इकट्ठा करने, अकाउंट्स के बीच पैसे ट्रांसफर करने, पोंजी स्कीम की तरह पुराने निवेशकों को रिटर्न देने और अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया, जिससे पैसे के असली स्रोत और मालिक की जानकारी छिपी रही।"
ED ने कहा कि जांच में यह भी पता चला कि सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, इन्वेस्टर मैनेजमेंट, बैंकिंग कामकाज, कंपनियों को रजिस्टर करना और पैसे को दूसरी जगह लगाना - ये सभी काम उन्हीं के निर्देशों पर किए गए थे।
इससे पहले, ED ने बताया कि एजेंसी ने जून 2025 में PMLA की धारा 17 के तहत जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अहमदाबाद में 25 जगहों पर तलाशी ली थी। इस दौरान 2.04 करोड़ रुपये नकद के साथ-साथ कई अहम सबूत वाले रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस ज़ब्त किए गए थे।
इसके अलावा, नेक्सा ग्रुप की अलग-अलग कंपनियों और सहयोगियों से जुड़े बैंक अकाउंट्स और क्रिप्टो अकाउंट्स में मौजूद लगभग 15 करोड़ रुपये की रकम को भी फ्रीज़ कर दिया गया।
