नार्को-टेरर फंडिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई, 49.9 लाख रुपये फ्रीज
New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के जम्मू सब-ज़ोनल ऑफिस ने 23 जुलाई को पंजाब और जम्मू-कश्मीर (LoC के पास) में 9 जगहों पर 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA), 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई नारको-टेरर फंडिंग से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच के सिलसिले में की गई, जिसमें जम्मू-कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज मामले शामिल हैं।
एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जांच में पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बीच चल रहे एक सुनियोजित और कई स्तरों वाले नारको-टेरर फंडिंग नेटवर्क का पता चला है। इसमें पंजाब के हैंडलर (जैसे सतनाम सिंह और मंजीत सिंह उर्फ मान) और कुपवाड़ा, कश्मीर (LoC के पास) के ऑपरेटिव (जैसे सफीर अहमद और कतील अहमद) शामिल हैं।
आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन से जुड़े पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के ज़रिए पाकिस्तान से हेरोइन की खेप की तस्करी की जाती थी। ये हैंडलर कश्मीर स्थित आरोपियों (जैसे सफीर अहमद और कफील अहमद) के साथ मिलकर अमरोही बॉर्डर/LoC से सटे इलाकों के ज़रिए भारत में हेरोइन की तस्करी करते थे। एक मामले में, हेरोइन के 35 पैकेट बरामद किए गए, जिनमें से पांच पैकेट स्थानीय स्तर पर बांटे या रखे गए और 30 पैकेट श्रीनगर ले जाने के लिए ट्रक के टायर में छिपा दिए गए थे।
विज्ञप्ति के अनुसार, यह खेप श्रीनगर में पंजाब के कैरियर सरबजीत सिंह और हनी बारा को सौंपी गई थी, जिन्हें बाद में सितंबर 2023 में बंथल में पकड़ा गया था। उनके पास से हेरोइन के 30 पैकेट मिले थे, जिनका वज़न लगभग 31 किलोग्राम था। सतनाम सिंह और मंजीत सिंह (उर्फ मान) के नेतृत्व वाले पंजाब-आधारित नेटवर्क ने हेरोइन की ढुलाई और वितरण के लिए जाली दस्तावेजों, नकली वाहन कागजात, वाहनों में बनाए गए गुप्त खानों, कई वाहनों और नकद लेनदेन का इस्तेमाल किया।
सतनाम सिंह और मंजीत सिंह (उर्फ मान) के नेतृत्व वाले एक संगठित नेटवर्क के माध्यम से श्रीनगर/जम्मू-कश्मीर से पंजाब तक हेरोइन की ढुलाई से जुड़े कई अन्य मामले भी सामने आए। इस नेटवर्क में हेरोइन की खेप (कुल मिलाकर 60 किलोग्राम से अधिक) को कश्मीर-स्थित संचालकों से इकट्ठा करने और आगे की बिक्री और वितरण के लिए पंजाब पहुंचाने के लिए वाहकों और ट्रांसपोर्टरों को तैनात किया गया था। हेरोइन की बिक्री से प्राप्त इस अवैध धन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए किया गया था।
जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ईडी की जांच में बैंकिंग लेनदेन का पता चला, जिसमें मंजीत सिंह मान के खातों में बड़ी मात्रा में नकद जमा और सरबजीत सिंह के खाते में नकद जमा शामिल हैं। नार्को-टेरर फंडिंग नेटवर्क के खिलाफ ईडी द्वारा विशेष रूप से सीमा/एलओसी से सटे इलाकों में की गई छापेमारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीमा-पार नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े लॉजिस्टिक्स के स्रोत और स्थानीय सहयोगियों को लक्षित करती हैं।
छापेमारी के दौरान, PMLA, 2002 के प्रावधानों के तहत कई आपत्तिजनक दस्तावेज और बैंक खाता रिकॉर्ड बरामद और जब्त किए गए। साथ ही, कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 49.9 लाख रुपये की राशि जमा थी।
आगे की जांच जारी है।
