महादेव ऑनलाइन बुक केस: ED ने ₹940.77 करोड़ की संपत्ति जब्ती की पुष्टि मांगी

New Delhi, नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित महादेव ऑनलाइन बुक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ₹940.77 करोड़ की संपत्ति को अस्थायी रूप से ज़ब्त करने की पुष्टि के लिए प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने शिकायत दर्ज की है। इस शिकायत में दिल्ली के बिजनेसमैन विकास गर्ग, उनके परिवार के सदस्यों और कंपनियों को प्रतिवादी (डिफेंडेंट) बनाया गया है। ED का आरोप है कि विकास गर्ग से जुड़ी संपत्तियां अपराध से हुई कमाई (प्रोसीड्स ऑफ़ क्राइम) हैं या ऐसी कमाई से हासिल की गई हैं।

यह शिकायत 5 जून, 2026 के अस्थायी ज़ब्ती आदेश के बाद PMLA की धारा 5(5) के तहत दर्ज की गई है। ED के अनुसार, ₹940.77 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त की गई है क्योंकि ये कथित तौर पर अपराध से हुई कमाई या ऐसी कमाई से हासिल की गई संपत्तियां हैं। ज़ब्त की गई संपत्तियों में ₹893.03 करोड़ की चल संपत्ति और ₹47.73 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है।

सबसे बड़ी ज़ब्तियों में Ebix Inc. में 12.84 लाख शेयर शामिल हैं, जो Eraaya Lifespaces Ltd. के ज़रिए रखे गए थे और जिनकी कीमत ₹765.77 करोड़ है; ये शेयर कंपनी में 64.20% हिस्सेदारी दिखाते हैं।

ED ने Ebix Inc. में 10.66% हिस्सेदारी का भी ज़िक्र किया है, जिसकी कीमत ₹127.26 करोड़ है। एजेंसी का आरोप है कि अपराध से हुई उस कमाई का मूल्य पहले ही खर्च हो चुका है और इसलिए वह PMLA के तहत ज़ब्ती के लिए उपलब्ध नहीं है।

ED ने आरोपी से जुड़ी कई संपत्तियां भी ज़ब्त की हैं। इनमें दिल्ली में 'द एमरिलिस' (The Amaryllis) में लग्जरी अपार्टमेंट, सफदरजंग डेवलपमेंट स्कीम में कमर्शियल प्रॉपर्टी, बाबर रोड पर एक रिहायशी प्रॉपर्टी, शिवाजी मार्ग पर एक अपार्टमेंट, विकास गर्ग HUF के स्वामित्व वाला एक फ्लैट, और शिकायत में नामित कंपनियों के पास गोवा, उत्तराखंड, राजस्थान और देहरादून में मौजूद संपत्तियां शामिल हैं।

ED की शिकायत के अनुसार, एजेंसी का मानना ​​है कि ये संपत्तियां अपराध से हुई कथित कमाई से हासिल की गई थीं और इसलिए PMLA के तहत ज़ब्ती के योग्य हैं। एजेंसी ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सूचित किया है कि अस्थायी ज़ब्ती आदेश सभी प्रतिवादियों को सौंप दिया गया है। शिकायत में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस, रायपुर की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) और कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज कई शुरुआती अपराधों (प्रेडिकेट ऑफेंस) पर आधारित है। ये मामले आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, नकली दस्तावेजों के इस्तेमाल, भ्रष्टाचार और अवैध सट्टेबाजी की गतिविधियों के आरोपों से जुड़े हैं।

इनमें से एक मामले का ज़िक्र करते हुए, ED का कहना है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने आरोप लगाया था कि 'महादेव ऑनलाइन बुक' प्लेटफॉर्म और उससे जुड़ी वेबसाइटों के ज़रिए एक अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क चलाया जा रहा था।

शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने कथित तौर पर सट्टेबाजी की ID बनाईं, सट्टेबाजों से पैसे इकट्ठा किए और क्रिकेट व अन्य खेल आयोजनों पर सट्टेबाजी की सुविधा दी। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि जांच के दौरान, कुछ आरोपियों ने दावा किया कि उन्हें सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म चलाने के लिए सौरभ चंद्राकर (जो 'महादेव ऑनलाइन बुक' के सह-संस्थापक बताए जाते हैं) और एक अन्य व्यक्ति ने ट्रेनिंग दी थी। इसमें यह भी आरोप है कि सट्टेबाजी के काम में इस्तेमाल किए गए बैंक खाते, अनजान लोगों के साथ धोखाधड़ी करके और उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल करके हासिल किए गए थे।

ED ने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून) के प्रावधानों के तहत संपत्तियों की अस्थायी कुर्की (प्रोविज़नल अटैचमेंट) की पुष्टि करने का अनुरोध किया है।