सट्टेबाजी केस में कर्नाटक MLA केसी वीरेंद्र गिरफ्तार, ईडी ने नकदी-गाड़ियां जब्त कीं

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने शनिवार को बड़े पैमाने पर अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी रैकेट के सिलसिले में चित्रदुर्ग से कर्नाटक के विधायक केसी वीरेंद्र को गिरफ्तार किया। वीरेंद्र को 22 अगस्त को शुरू हुए दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी तलाशी अभियान के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सिक्किम के गंगटोक से गिरफ्तार किया गया था। ईडी के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 22 और 23 अगस्त को भारत भर में 31 स्थानों पर छापेमारी की गई – जिनमें गंगटोक, चित्रदुर्ग जिला, बेंगलुरु, हुबली, जोधपुर, मुंबई और गोवा शामिल हैं। अकेले गोवा में, पाँच प्रमुख कैसीनो – पपीज़ कैसीनो गोल्ड, ओशन रिवर्स कैसीनो, पपीज़ कैसीनो प्राइड, ओशन 7 कैसीनो और बिग डैडी कैसीनो – पर छापेमारी की गई।

इस कार्रवाई में लगभग 12 करोड़ रुपये नकद, जिसमें 1 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा, 6 करोड़ रुपये के सोने के आभूषण, लगभग 10 किलो चांदी के सामान और चार लग्जरी वाहन शामिल हैं, बरामद किए गए। इसके अलावा, 17 बैंक खाते और 2 बैंक लॉकर भी ज़ब्त कर लिए गए। केसी वीरेंद्र के भाई केसी नागराज और उनके बेटे पृथ्वी एन राज के ठिकानों से कई संपत्ति संबंधी दस्तावेज़ भी ज़ब्त किए गए । कई ठिकानों से कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ भी ज़ब्त किए गए।

ईडी के अनुसार , विधायक की सट्टेबाजी के धंधों में कथित संलिप्तता कई राज्यों तक फैली हुई है। एजेंसी को संदेह है कि ज़ब्त की गई संपत्तियाँ अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क से अर्जित आपराधिक आय से जुड़ी हैं। तलाशी से पता चला है कि आरोपी किंग567 और राजा567 के नाम से कई ऑनलाइन सट्टेबाजी साइटें चला रहा है, जिनके माध्यम से वह कथित तौर पर सट्टेबाजी की आय को बढ़ाता है।

एक महत्वपूर्ण खुलासे में, अधिकारियों ने बताया कि वीरेंद्र के भाई केसी थिप्पेस्वामी दुबई से तीन व्यावसायिक संस्थाओं - डायमंड सॉफ्टेक, टीआरएस टेक्नोलॉजीज और प्राइम9 टेक्नोलॉजीज - का संचालन कर रहे हैं। कॉल सेंटर सेवाओं और गेमिंग संचालन से जुड़ी ये कंपनियाँ विधायक की सट्टेबाजी और धन शोधन गतिविधियों से जुड़ी होने का संदेह है। ईडी ने कहा, "विधायक के भाई केसी थिप्पेस्वामी और सहयोगी पृथ्वी एन राज दुबई से ऑनलाइन गेमिंग का संचालन संभाल रहे हैं। इसके अलावा, यह भी पता चला है कि केसी वीरेंद्र अपने सहयोगियों के साथ एक ज़मीनी कैसीनो पट्टे पर लेने के लिए व्यापारिक यात्रा पर बागडोगरा होते हुए गंगटोक गए थे। तलाशी के दौरान जब्त की गई आपत्तिजनक सामग्री से नकदी और अन्य धन के जटिल स्तरीकरण का संकेत मिलता है। "

अपराध की आगे की कार्यवाही की पहचान करने के लिए, केसी वीरेंद्र को गंगटोक से गिरफ्तार किया गया और न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगटोक के समक्ष पेश किया गया और उसे बेंगलुरु में न्यायिक अदालत में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया गया।