ICICI बैंक धोखाधड़ी मामला: अंगद पाल सिंह गिरफ्तार

New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 30.47 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में आरोपी अंगद पाल सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी अंगद पाल सिंह, अपने पिता सुरिंदर सिंह और भाई हरसाहिब सिंह के साथ मिलकर पांच फर्मों का स्वामित्व रखता था, जिनके नाम कुमार ट्रेडिंग कंपनी, नेशनल ट्रेडर, ट्राइडेंट ओवरसीज इंडिया, एचएससी एक्जिम इंडिया और एएचसी ऑटो स्पेयर्स थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार , आरोपी अंगद पाल सिंह अपने पिता और भाई के साथ मिलकर इन कंपनियों का काम संभालता था। उन्होंने जाली विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र बनाए और 30.47 करोड़ रुपये के ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का लाभ प्राप्त किया और इसे खुले बाजार में बेच दिया। यह दिखाया गया कि यह धन कॉरपोरेशन बैंक द्वारा प्राप्त किया गया था।

उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में बैंक खाते खोले और बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर दस्तावेजों को प्रोसेस किया। जब शिकायत दर्ज की गई, तो वे देश से भाग गए। आरोपी को अमेरिका से प्रत्यर्पित किया गया था और धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया था। उसे शुक्रवार को ईओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया था। आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने शिकायत दर्ज कराई और बताया कि उनके 18 खाताधारकों (17 फर्मों) द्वारा उनके निर्यात दस्तावेजों की प्रोसेसिंग के दौरान बैंक ( आईसीआईसीआई बैंक , नारायणा) को 467 फर्जी विदेशी आवक प्रेषण प्रमाणपत्र (एफआईआरसी) जमा किए गए थे। ये एफआईआरसी 26 सितंबर, 2013 से 21 अक्टूबर, 2015 तक की अवधि के लिए थे।

एफआईआरसी प्राप्त होने पर आईसीआईसीआई ने खाताधारकों को बैंक वसूली प्रमाण पत्र (बीआरसी) जारी किए, जिन्होंने विदेश व्यापार नीति के तहत डीजीएफटी (विदेश व्यापार महानिदेशक) के कार्यालय से व्यापार (निर्यात) लाभ उठाया। ये सभी एफआईआरसी, जिनकी कीमत करोड़ों रुपये में थी, कथित तौर पर कॉरपोरेशन बैंक, भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली से जारी किए गए थे।

मामले की जांच के दौरान पाया गया कि विदेश व्यापार नीति के अनुसार निर्यातकों को दो तरह के लाभ दिए जाते थे: (i) ड्यूटी ड्रॉबैक और (ii) स्क्रिप्स/लाइसेंस/पत्र/हुंडी। भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले माल को कस्टम्स से होकर गुजरना पड़ता था और माल के निर्यात के बाद कस्टम्स द्वारा ड्यूटी ड्रॉबैक सीधे निर्यातक के खाते में जमा कर दिया जाता था।

जबकि, दूसरा लाभ डीजीएफटी कार्यालय द्वारा दिया जाता था और इसका उपयोग शुल्कों में छूट के लिए माल के आयात के समय किया जा सकता था। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स (डीसीएस) निर्यातकों को प्रोत्साहन के रूप में दिए जाने वाले क्रेडिट होते थे। ये लाइसेंस/स्क्रिप्स तब जारी किए जाते थे जब निर्यात के बदले भुगतान निर्यातक के खाते में प्राप्त होता था। यह पाया गया कि निर्यात के लिए भुगतान प्राप्त करने के बाद, फर्म का व्यापारी/मालिक निर्यात दस्तावेजों को एडी बैंक (प्राधिकृत डीलर बैंक) में जमा करता था और दस्तावेजों को संसाधित करने के बाद, बैंक निर्यातक को बीआरसी (बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र) जारी करता था।

इसके बाद निर्यातक इसे डीजीएफटी के समक्ष प्रस्तुत करता था और लाभ के लिए आवेदन करता था। दस्तावेजों की जांच करने के बाद डीजीएफटी लाइसेंस/स्क्रिप्स जारी करता था। ये प्रोत्साहन निर्यातकों को आयात शुल्क क्रेडिट के रूप में दिए जाते थे, न कि सीधे नकद लाभ के रूप में। इन क्रेडिट का उपयोग मूल सीमा शुल्क और उपकर के भुगतान के लिए किया जा सकता था, और ये स्क्रिप्स हस्तांतरणीय हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपी न्यायिक हिरासत में है और ईओडब्ल्यू में दर्ज एक अन्य आपराधिक मामले में भी संलिप्त है। (एएनआई)