Himachal क्रिप्टो घोटाला: फरार सरगना सुभाष शर्मा पर 500 करोड़ की ठगी का आरोप
New Delhi , नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश के क्रिप्टोकरेंसी-बेस्ड MLM स्कीम केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चल रही जांच में पता चला है कि केस के भगोड़े किंगपिन सुभाष शर्मा ने 2.48 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर्स के साथ 500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।
ED का यह खुलासा रिकवर हुए डेटा पर आधारित था, जिसे आरोपियों और उनके साथियों ने अपनी एक्टिविटीज़ छिपाने के लिए डिलीट कर दिया था। ED ने एक बयान में कहा, "इसके बाद इस क्रिमिनल नेक्सस ने कई अकाउंट्स, फर्जी फर्मों और बिचौलियों के ज़रिए फंड्स को रूट करके और ऑडिट ट्रेल को छिपाने के लिए एक हिस्से को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर लेयरिंग की।" ED ने कहा कि स्कैम सामने आने के बाद, शर्मा कथित तौर पर मुकदमे से बचने की कोशिश में दुबई भाग गया। "इसके अलावा, यह भी पता चला है कि इन्वेस्टर्स से इकट्ठा किया गया फंड विजय कुमार जुनेजा और मासूम जुनेजा को भेजा गया था।"
एक नए कदम में, फेडरल एजेंसी के शिमला ज़ोनल ऑफिस ने सोमवार को क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड स्कैम में प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के सेक्शन 17(1) के तहत विजय जुनेजा और मासूम जुनेजा के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किया, जिससे दोषी ठहराने वाले डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल डिवाइस मिले, जो इस मामले में सबूत हैं। ED ने कहा कि उसने हिमाचल प्रदेश और पंजाब पुलिस द्वारा सुभाष शर्मा और अन्य के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की।
एजेंसी ने आगे कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि सुभाष शर्मा ने मिलीभगत करके हेम राज, सुखदेव ठाकुर, अभिषेक शर्मा और राधिका शर्मा सहित सह-आरोपियों ने नियंत्रित संचालन और बड़े पैमाने पर निवेशक नामांकन को सक्षम करने के लिए एक ऑनलाइन मंच के माध्यम से 2018 में एक क्रिप्टोक्यूरेंसी-आधारित एमएलएम योजना शुरू की। "प्लेटफ़ॉर्म को बाद में विदेशी सर्वर (डिजिटल ओशन) पर स्थानांतरित कर दिया गया और योजना को चलाने के लिए korvio.io और voscrow.com जैसे डोमेन के माध्यम से संचालित किया गया। आरोपियों ने उच्च रिटर्न का आश्वासन देकर, भ्रामक सेमिनार आयोजित करके, टोकन मूल्यों में हेरफेर करके और पोंजी संरचना को बनाए रखने के लिए नए टोकन पेश करके कोर्वियो कॉइन (केआरओ) में सार्वजनिक निवेश को प्रेरित किया, जिसमें नए निवेशकों के धन का उपयोग पहले के निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया गया था," ईडी ने कहा।
अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए, इसने बताया "डिजिटल रिकॉर्ड और डोमेन हटा दिए गए थे; हालांकि, रिकवर किए गए डेटा से पता चला कि 2.48 लाख से ज़्यादा यूज़र्स इस फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हुए और उनके कुल ट्रांज़ैक्शन USD 219 मिलियन से ज़्यादा थे, जिससे इन मासूम इन्वेस्टर्स को कुल 500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।"
ED ने कहा कि ऐसा कैश मिलने पर, आरोपियों ने कथित तौर पर इस फंड का इस्तेमाल अचल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया, जिसमें रजिस्टर्ड वैल्यू असल में चुकाई गई रकम से काफी कम थी।
"इस अरेंजमेंट से ट्रांज़ैक्शन वैल्यू का एक बड़ा हिस्सा कैश में सेटल किया जा सका और फ्रॉड स्कीम से मिले फंड की लॉन्ड्रिंग में मदद मिली।"
एजेंसी ने बताया कि PMLA के सेक्शन 50 के तहत अलग-अलग लोगों के रिकॉर्ड किए गए बयानों से पता चलता है कि सुभाष शर्मा और उनके साथियों की ओर से विजय कुमार जुनेजा और मासूम जुनेजा को कैश दिया गया था।
ED ने आगे कहा, "यह भी पाया गया कि विजय कुमार जुनेजा और मासूम जुनेजा ऐसे कई एम्प्लॉई-होल्डेड अकाउंट्स में नॉमिनी थे, जिससे पता चलता है कि इन अकाउंट्स पर उनका असरदार कंट्रोल था, जिनका इस्तेमाल क्राइम की कमाई को लेयर करने और छिपाने में किया गया था।"
ED ने आगे कहा मासूम जुनेजा को क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी से उनके द्वारा उत्पन्न और एकीकृत अपराध की कुल मात्रा की जांच के लिए पीएमएलए, 2002 की धारा 19 (1) के तहत गिरफ्तार किया गया था।
