बैंक धोखाधड़ी मामले में अंडमान के पूर्व सांसद गिरफ्तार

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को बैंक धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच के सिलसिले में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा और दो अन्य को गिरफ्तार किया। ईडी के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने अंडमान एवं निकोबार राज्य सहकारी बैंक (एएनएससीबीएल) के पूर्व अध्यक्ष शर्मा, प्रबंध निदेशक (एएनएससीबीएल) के मुरुगन और ऋण अधिकारी (एएनएससीबीएल) के कलैवानन को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया।विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने शर्मा और के. कलैवानन को आठ दिनों की अवधि के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ईडी द्वारा की गई ये पहली गिरफ्तारियां हैं।

ईडी ने अंडमान और निकोबार पुलिस के अपराध और आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा बैंक के विभिन्न निजी व्यक्तियों और अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की।ईडी ने कहा कि यह मामला अंडमान एवं निकोबार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसमें शर्मा और बैंक ऋण स्वीकृत करने के लिए जिम्मेदार अन्य लोग भी शामिल हैं।ईडी ने एक बयान में कहा, "इन लोगों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कई फर्जी कंपनियां बनाईं और नियमों तथा बैंक की निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए उन्हें तथा अपनी नियमित संस्थाओं को बड़े ऋण स्वीकृत किए। इनका एकमात्र उद्देश्य धनराशि वापस न करना था, जिससे बैंक को नुकसान हुआ और उन्होंने स्वयं लाभ कमाया।"ईडी ने कहा कि अब तक की गई उसकी जांच से पता चला है कि विभिन्न फर्मों और फर्जी कंपनियों के नाम पर 100 से अधिक ऋण खातों के माध्यम से ऋण सुविधाएं स्वीकृत की गईं, जिसमें बैंक की निर्धारित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों की पूरी तरह से अवहेलना की गई और धोखाधड़ी और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में शामिल राशि 500 ​​करोड़ रुपये से अधिक है।

ईडी ने कहा, "अब तक एकत्र किए गए साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि 230 करोड़ रुपये की ऋण राशि विशेष रूप से कुलदीप राय शर्मा और प्रबंध निदेशक तथा ऋण अधिकारी सहित उनके सहयोगियों के लाभ के लिए धोखाधड़ी से ली गई थी।"

ईडी की जाँच में यह भी पता चला है कि एमडी के मुरुगन और लोन ऑफिसर के कलैवानन ने भी अपने रिश्तेदारों के नाम पर बनी कंपनियों के नाम पर बैंक से धोखाधड़ी से लोन लिया। उन्होंने कहा, "उन्होंने अपने सहयोगियों को 5 प्रतिशत कमीशन के बदले कई लोन दिलाने में मदद की, जो कुलदीप राय शर्मा के निर्देश पर दिए गए थे। कमीशन की रकम या तो नकद के रूप में ली गई या फिर शेल कंपनियों के खातों का इस्तेमाल करके सहयोगियों के ज़रिए।"

संघीय एजेंसी ने कहा कि इसके अलावा, बैंक निधियों के हेर-फेर के संबंध में पहले की गई तलाशी के क्रम में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तीन परिसरों पर तलाशी ली जा रही है।

इस मामले में, ईडी ने कहा कि इससे पहले इस वर्ष 31 जुलाई और 1 अगस्त को 21 परिसरों पर तलाशी ली गई थी, जिनमें शर्मा द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बनाई गई फर्जी कंपनियों के परिसर भी शामिल थे।

एजेंसी ने कहा, "जांच से पता चला है कि ऋण राशि को कई फर्जी संस्थाओं के माध्यम से डायवर्ट किया गया और गबन किया गया, और इन ऋणों का एक बड़ा हिस्सा नकद में निकाला गया और कुलदीप राय शर्मा सहित वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को शेयरों के रूप में भुगतान किया गया।"