उत्पाद शुल्क मामला: दिल्ली कोर्ट ने के कविता, अन्य के खिलाफ दायर ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने पर आदेश सुरक्षित रखा

नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को बीआरएस नेता के कविता और अन्य के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय की पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) के संज्ञान पर आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मंगलवार को विशेष लोक अभियोजकों (एसपीपी) नवीन कुमार मटका और साइमन बेंजामिन की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया और आरोपपत्र के संज्ञान पर आदेश सुनाने के लिए 29 मई, 2024 की तारीख तय की। अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर विचार के लिए 28 मई, 2024 की तारीख भी तय की। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की।

आरोपपत्र बीआरएस नेता के कविता और अन्य आरोपियों चनप्रीत सिंह, दामोदर, प्रिंस सिंह और अरविंद कुमार के खिलाफ दायर किया गया था। हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली की रद्द की गई उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को नोटिस जारी किया था। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने मामलों में विस्तृत बहस के लिए 24 मई 2024 की तारीख तय की है.

के कविता द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि वह दो बच्चों की मां हैं, जिनमें से एक नाबालिग है और फिलहाल सदमे में है और चिकित्सकीय देखरेख में है। कविता ने अपनी नई जमानत याचिका में आरोप लगाया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा उन्हें इस घोटाले में घसीटने की कोशिश की गई है। उन्होंने अपनी जमानत याचिका के माध्यम से कहा कि प्रवर्तन निदेशालय का पूरा मामला पीएमएलए की धारा 50 के तहत अनुमोदनकर्ता, गवाहों या सह-अभियुक्तों द्वारा दिए गए बयानों पर निर्भर करता है। अभियोजन पक्ष की शिकायतें एक भी दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराती हैं जो बयानों की पुष्टि करता हो। ऐसा एक भी सबूत नहीं है जो आवेदक के अपराध की ओर इशारा करता हो। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक की गिरफ्तारी अवैध है क्योंकि पीएमएलए की धारा 19 का अनुपालन नहीं किया गया है। न तो वास्तविक नकद लेन-देन का आरोप सामने आया है और न ही धन संबंधी कोई लेन-देन सामने आया है; इसलिए, उसके गिरफ्तारी आदेश में व्यक्त अपराध की संतुष्टि महज एक दिखावा और दिखावा है, उसने कहा।

6 मई को, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों के संबंध में भारतीय राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। बीआरएस नेता के कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च, 2024 को और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 11 अप्रैल, 2024 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले, सीबीआई ने एक रिमांड आवेदन के माध्यम से कहा था कि "कविता कल्वाकुंतला को गिरफ्तार करना आवश्यक था।" मौजूदा मामले में, उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में आरोपियों, संदिग्ध व्यक्तियों के बीच रची गई बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए सबूतों और गवाहों के साथ उसका सामना करने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ करने के साथ-साथ अवैध धन के लेन-देन का पता लगाने के लिए- धन अर्जित किया और लोक सेवकों सहित अन्य आरोपी/संदिग्ध व्यक्तियों की भूमिका स्थापित की, साथ ही उन तथ्यों का पता लगाया जो उसकी विशेष जानकारी में हैं।" जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, लेनदेन व्यवसाय नियम (टीओबीआर) -1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम -2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम -2010 का उल्लंघन दिखाया गया था। , अधिकारियों ने कहा।

ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना एल-1 लाइसेंस बढ़ाया गया। जांच एजेंसियों ने कहा कि लाभार्थियों ने आरोपी अधिकारियों को "अवैध" लाभ पहुंचाया और जांच से बचने के लिए उनके खाते की किताबों में गलत प्रविष्टियां कीं। आरोपों के मुताबिक, उत्पाद शुल्क विभाग ने तय नियमों के विपरीत एक सफल निविदाकर्ता को करीब 30 करोड़ रुपये की धरोहर राशि लौटाने का फैसला किया था. जांच एजेंसी ने कहा कि भले ही कोई सक्षम प्रावधान नहीं था, फिर भी सीओवीआईडी ​​​​-19 के कारण 28 दिसंबर, 2021 से 27 जनवरी, 2022 तक निविदा लाइसेंस शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई और 144.36 करोड़ रुपये का कथित नुकसान हुआ। राजकोष. (एएनआई)