प्रवर्तन निदेशालय ने PACL मामले में 1595.85 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं
New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब में ज्ञान सागर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की 14 अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। इन संपत्तियों की कीमत 1,595.85 करोड़ रुपये है। यह कार्रवाई, कई हज़ार करोड़ रुपये के PACL निवेश धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच के सिलसिले में की गई है।पंजाब के रामनगर में स्थित इन संपत्तियों को, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई, PACL Ltd और उससे जुड़ी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही एक सामूहिक निवेश योजना से जुड़े बड़े पैमाने के निवेश धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच के सिलसिले में की गई है। ED ने बताया कि कुर्क की गई ये 14 संपत्तियां निवेशकों के पैसों से खरीदी गई थीं, और इसलिए इन्हें 'अपराध से अर्जित संपत्ति' (proceeds of crime) माना गया है।
एजेंसी के अनुसार, जांच में पता चला है कि ज्ञान सागर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ज़मीन और बुनियादी ढांचे के लिए पैसे PACL से निकाले गए थे। ये पैसे असल में भोले-भाले निवेशकों से जमा किए गए थे।इस कुर्की के साथ, ED ने अब तक लगभग 28,626 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां कुर्क कर ली हैं। इनमें भारत और विदेश में स्थित संपत्तियां शामिल हैं।ED ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) के आधार पर जांच शुरू की थी। यह FIR, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद दर्ज की गई थी।
इसके बाद, CBI ने 33 आरोपियों (जिनमें व्यक्ति और कंपनियां दोनों शामिल हैं) के खिलाफ एक आरोप-पत्र और एक पूरक आरोप-पत्र दायर किया। इन पर एक अवैध निवेश योजना चलाने में भूमिका निभाने का आरोप है।CBI के आरोप-पत्रों के अनुसार, आरोपी संस्थाओं और व्यक्तियों ने एक बहुत बड़ी अवैध सामूहिक निवेश योजना चलाई। उन्होंने कृषि भूमि की बिक्री और विकास के बहाने, पूरे भारत में लाखों निवेशकों से धोखाधड़ी करके 48,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम जुटाई।
ED ने एक बयान में कहा, "निवेशकों को 'कैश डाउन पेमेंट' और किस्तों में भुगतान करने की योजनाओं के तहत निवेश करने के लिए लुभाया गया। उनसे ऐसे भ्रामक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए, जैसे कि समझौते, मुख्तारनामा (power of attorney) और अन्य कानूनी कागज़ात। ज़्यादातर मामलों में, ज़मीन निवेशकों को कभी सौंपी ही नहीं गई, और लगभग 48,000 करोड़ रुपये की रकम अभी भी निवेशकों को लौटाई जानी बाकी है। इस योजना में धोखाधड़ी को छिपाने और गलत तरीके से मुनाफा कमाने के लिए कई 'फ्रंट संस्थाओं' (मुखौटा कंपनियों) और 'रिवर्स सेल ट्रांज़ैक्शन' का इस्तेमाल किया गया था।" ED ने 2016 में एक एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) दर्ज की और 2018 में एक प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दायर की; इसके बाद 2022, 2025 और 2026 में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल विभिन्न आरोपियों और संस्थाओं के खिलाफ छह सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दायर कीं।
PMLA स्पेशल कोर्ट ने अब तक दायर की गई सभी प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट का संज्ञान लिया है।
