ED की बड़ी कार्रवाई, अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़े सबूत जब्त

New Delhi, नई दिल्ली : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने अपने चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के मालिकाना हक या कंट्रोल वाले संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन और एसेट्स से जुड़े सबूत ज़ब्त किए हैं। एजेंसी ने बुधवार को यह जानकारी दी। 7 जुलाई को ई-कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके एक डायरेक्टर के घर की तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स, अचल प्रॉपर्टीज़ से जुड़े रिकॉर्ड और सबूतों से जुड़ी दूसरी चीज़ें भी ज़ब्त की गईं।

ED की यह नई कार्रवाई रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) द्वारा पब्लिक फंड के डायवर्जन और साइफनिंग से जुड़े मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में हुई है। यह जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई है। ED ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI), दिल्ली द्वारा दर्ज कई FIR के आधार पर जांच शुरू की थी। यह जांच यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक लिमिटेड की शिकायतों पर की गई थी। इससे पहले, ED ने इस मामले में 12 जून को एक स्पेशल PMLA कोर्ट में प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की थी।

ED ने एक बयान में कहा कि अब तक की गई उसकी जांच से पता चला है कि RHFL और RCFL द्वारा जुटाए गए हजारों करोड़ रुपये के पब्लिक फंड को रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप द्वारा कंट्रोल और मैनेज की जाने वाली शेल और ग्रुप कंपनियों के जाल के जरिए सिस्टमैटिक तरीके से डायवर्ट किया गया था। फेडरल एजेंसी ने कहा, "इन एंटिटीज़ को कॉर्पोरेट लोन, सही लोन देने के नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए, बिना पूरी जांच-पड़ताल, सही डॉक्यूमेंटेशन या क्रेडिट की योग्यता के असेसमेंट के मंज़ूर किए गए थे। बेनिफिशियरी एंटिटीज़ फाइनेंशियली कमज़ोर पाई गईं, उनके पास असली बिज़नेस ऑपरेशन नहीं थे और उनके पास बहुत कम या कोई रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं थी।" "जांच में आगे पता चला है कि इन शेल एंटिटीज़ के डायरेक्टर्स रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के कर्मचारी या करीबी सहयोगी थे और ग्रुप के सीनियर मैनेजमेंट के निर्देशों के तहत काम करते थे। इन एंटिटीज़ के बैंक अकाउंट्स और बुक्स ऑफ़ अकाउंट्स को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड जैसी फ्लैगशिप ग्रुप कंपनियों के अधिकारी ऑपरेट और मेंटेन करते थे, जिससे इन शेल एंटिटीज़ पर उनका असरदार कंट्रोल बन गया।" इस मामले में कुल 15,548 करोड़ रुपये की क्राइम की कमाई का पता लगाया गया है, और PMLA के प्रोविज़न के तहत अब तक 4,510 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टीज़ अटैच की जा चुकी हैं। ED ने कहा कि अब तक 3,926 करोड़ रुपये की अटैच की गई प्रॉपर्टीज़ को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कन्फर्म किया है। इससे पहले, ED ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया था। अमिताभ झुनझुनवाला (रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर) और अमित बापना (रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के पूर्व CFO) को इस साल 15 अप्रैल को RHFL और RCFL से फंड के डायवर्जन में उनकी सक्रिय भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने कहा, "उस समय, RHFL और RCFL दोनों रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की सब्सिडियरी थीं। दोनों आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं, और आगे की जांच चल रही है।"