ED ने व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड से जुड़े मामले में कई लग्जरी वाहन, 3 लाख रुपये नकद जब्त किए

New Delhi नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में हरियाणा , पंजाब और मुंबई में किए गए बहु-राज्य छापों में विभिन्न लक्जरी वाहन, तीन लाख रुपये की नकदी, आपत्तिजनक दस्तावेज, रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं , एजेंसी ने सोमवार को कहा।

ईडी के जालंधर जोनल कार्यालय ने 17 जनवरी को हरियाणा के गुरुग्राम, पंचकूला और जींद; पंजाब के मोहाली; और महाराष्ट्र के मुंबई में ग्यारह स्थानों पर व्यूनाउ इंफ्राटेक लिमिटेड, बिग बॉय टॉयज, मंडेशी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लैंकडॉट प्राइवेट लिमिटेड, बाइटकैनवस एलएलपी, स्काईवर्स, स्काईलिंक नेटवर्क और संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी के दौरान ये संपत्तियां जब्त कीं।

ईडी ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। पीएमएलए, 2002 के तहत ईडी द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। ईडी की जांच से पता चला है कि व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड ने अन्य समूह संस्थाओं के साथ मिलकर विभिन्न निवेशकों को क्लाउड पार्टिकल्स बेचने और उन पार्टिकल्स को वापस लीज पर देने (एसएलबी मॉडल) की आड़ में उच्च किराये के रिटर्न का वादा करके अपना पैसा निवेश करने के लिए प्रेरित किया, जबकि इसके लिए उनके पास कोई पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं था।

आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अपराध की आय को वीएमएसएल और समूह की कंपनियों द्वारा विभिन्न शानदार वाहनों की खरीद, फर्जी संस्थाओं के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपये के फंड को रूट करने और संपत्तियों में निवेश के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। इससे पहले, पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत पिछले साल 26 नवंबर को व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं के विभिन्न परिसरों में तलाशी भी ली गई थी । आगे की जांच जारी है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। (एएनआई)