विदेशी धन प्रेषण मामले में ईडी ने 16 स्थानों पर छापेमारी कर 10 लाख रुपये, डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने 400 करोड़ रुपये के विदेशी धन प्रेषण मामले में 16 स्थानों पर छापेमारी के दौरान 10 लाख रुपये , आपत्तिजनक रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं , एजेंसी ने सोमवार को कहा। ईडी के जयपुर जोनल ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत जयपुर, अजमेर, उदयपुर, नोएडा और मुंबई में सोलह स्थानों पर 7 मार्च को की गई तलाशी के दौरान नकदी और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की, जो एक मामले से संबंधित धन शोधन जांच के संबंध में है जिसमें सोना, हीरा और कीमती पत्थरों की तस्करी के बदले में भारी मात्रा में अवैध विदेश प्रेषण किया गया है।

ईडी ने कहा कि उसने कस्टम्स (निवारक), आयुक्तालय, जोधपुर द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 132 और 135 के तहत मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जयपुर के समक्ष दायर विभिन्न शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें पता चला कि बेलस्टार टेक्नो सॉल्यूशन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड और विजुअल बर्ड टेक्नोलॉजी के विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से हांगकांग और यूएई में स्थित विभिन्न विदेशी संस्थाओं को लगभग 400 करोड़ रुपये भेजे गए थे, जो कई फर्जी कंपनियों के जाल के माध्यम से सेवाओं के आयात की आड़ में भेजे गए थे, जो कभी प्राप्त नहीं हुए। हालांकि, एजेंसी ने कहा कि वास्तव में, सोने, हीरे और कीमती पत्थरों के अवैध आयात के बदले भारत के बाहर धन भेजा गया था। (एएनआई)