ईडी ने जब्त की KD सिंह के बेटे की संपत्ति

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के पंचकूला स्थित दो अस्पतालों, अल्केमिस्ट अस्पताल और ओजस अस्पताल में 127.33 करोड़ रुपये के शेयर कुर्क किए हैं , जो पूर्व राज्यसभा सांसद कंवर दीप सिंह के बेटे करण दीप सिंह के स्वामित्व में हैं, एजेंसी ने बुधवार को एक बयान में कहा। बयान के अनुसार, ईडी के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत इन शेयरों को कुर्क किया है। यह कुर्की बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के संबंध में अल्केमिस्ट समूह, इसके निदेशकों, प्रमोटरों और संबद्ध संस्थाओं से जुड़े धन शोधन की चल रही जांच का हिस्सा है।

ईडी ने कोलकाता पुलिस द्वारा शुरू में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) और बाद में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अल्केमिस्ट टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड और कंवर दीप सिंह और अन्य सहित अल्केमिस्ट समूह के प्रमोटर और निदेशकों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी ने कहा कि यह मामला "धोखाधड़ीपूर्ण सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) के माध्यम से अवैध रूप से धन जुटाकर, असामान्य रूप से उच्च रिटर्न की पेशकश करके और/या प्लॉट, फ्लैट और विला आवंटित करने का झूठा वादा करके निवेशकों को धोखा देने के लिए बड़े पैमाने पर आपराधिक साजिश से संबंधित है। ईडी ने कहा, "इन भ्रामक निवेश योजनाओं के माध्यम से, अल्केमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड और अल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड ने अवैध रूप से निवेशकों से लगभग 1,848 करोड़ रुपये एकत्र किए और बाद में अनधिकृत उद्देश्यों के लिए धन का दुरुपयोग किया।

ईडी की जांच से पता चला है कि गलत तरीके से इस्तेमाल की गई धनराशि को "अल्केमिस्ट ग्रुप की समूह संस्थाओं से जुड़े जटिल वित्तीय लेनदेन के माध्यम से व्यवस्थित रूप से स्तरीकृत किया गया था, जिसका उद्देश्य धनराशि के अवैध स्रोत को छुपाना था। संघीय एजेंसी ने कहा, "इन दूषित आय का उपयोग अंततः शेयरों के अधिग्रहण और उसके बाद अल्केमिस्ट अस्पताल तथा ओजस अस्पताल के निर्माण के लिए किया गया । लेन-देन को जानबूझकर इस तरह से तैयार किया गया था कि इन परिसंपत्तियों को वैध दिखाया जा सके, जिससे अपराध की आय को छुपाया जा सके।ईडी ने यह भी कहा कि " अलकेमिस्ट अस्पताल और ओजस अस्पताल के शेयर क्रमशः 40.94 प्रतिशत और 37.24 प्रतिशत सोरस एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के पास हैं, जो कंवर दीप सिंह के बेटे करण दीप सिंह के स्वामित्व वाली कंपनी है।"

इससे पहले इस मामले में कंवर दीप सिंह को ईडी ने 12 जनवरी, 2021 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद, ईडी द्वारा 2 मार्च, 2021 को नई दिल्ली में विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की गई थी और 19 जुलाई, 2024 को एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की गई थी।

ईडी पहले ही पांच अलग-अलग अनंतिम कुर्की आदेशों के माध्यम से 238.42 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क कर चुका है।