ED ने ओशन सेवन बिल्डटेक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 51.57 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कीं

New Delhi, नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड (ओएसबीपीएल) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 51.57 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ईडी ने कहा कि नई दिल्ली स्थित उसके मुख्यालय इकाई ने विस्तृत वित्तीय जांच के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिसमें किफायती आवास परियोजनाओं में अपनी बचत का निवेश करने वाले बड़ी संख्या में घर खरीदारों से एकत्र किए गए धन के "व्यवस्थित दुरुपयोग" का खुलासा हुआ है।

एजेंसी ने एक बयान में कहा, "वादा किए गए यूनिटों के निर्माण और वितरण के लिए उपयोग किए जाने के बजाय, परियोजनाएं अधूरी रह गईं, आवंटन मनमाने ढंग से रद्द कर दिए गए, और घर खरीदारों को लंबे समय तक अनिश्चितता और वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा, जबकि परियोजना विकास के लिए आवंटित धन को आवास परियोजनाओं से असंबंधित उद्देश्यों के लिए डायवर्ट कर दिया गया।"

"अधिग्रहित संपत्तियों में 49.79 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनमें गुरुग्राम, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित एक विला, एक होटल और रिसॉर्ट, कार्यालय स्थान और कई भूमि भूखंड शामिल हैं। 1.78 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्तियों में स्वराज सिंह यादव, ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड और इसकी संबंधित संस्थाओं के विभिन्न बैंक खातों में जमा जब्त नकदी और बैंक बैलेंस शामिल हैं।"

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और हरियाणा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी और आपराधिक साजिश के कथित अपराधों के लिए दर्ज की गई कई प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफआईआर) के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की।

ये मामले ओएसबीपीएल द्वारा शुरू की गई किफायती आवास परियोजनाओं से संबंधित हैं; जिनमें समय पर निर्माण और कानूनी रूप से सुपुर्दगी के आश्वासनों पर घर खरीदारों और निवेशकों से बड़ी मात्रा में धनराशि एकत्र की गई थी।

बयान में कहा गया है कि धनराशि प्राप्त होने के बावजूद, परियोजनाएं अधूरी रहीं, कब्जा नहीं सौंपा गया, और वास्तविक आवंटियों को मनमाने ढंग से रद्द करने और पुनः आवंटन के माध्यम से गैरकानूनी रूप से उनकी इकाइयों से वंचित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप खरीदारों को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान और कठिनाई हुई।

ईडी की जांच से यह साबित हुआ है कि ओएसबीपीएल के प्रमोटर और प्रमुख निर्णयकर्ता स्वराज सिंह यादव ने पूरी योजना को अंजाम देने में केंद्रीय भूमिका निभाई। निर्माण के लिए घर खरीदारों से एकत्र की गई धनराशि को जानबूझकर निर्धारित परियोजनाओं के लिए उपयोग करने के बजाय दूसरी जगह इस्तेमाल किया गया।

"उनके निर्देशों के तहत, परियोजना-विशिष्ट एस्क्रो फंड को फ्री अकाउंट और संबंधित संस्थाओं के माध्यम से प्रसारित किया गया, वैधानिक सुरक्षा उपायों को दरकिनार किया गया, और उन्हीं आवासीय इकाइयों को बार-बार बढ़ी हुई कीमतों पर बेचा गया, जिससे भारी मात्रा में अवैध आय अर्जित हुई। पार्किंग स्थलों और रद्द की गई इकाइयों को अनुमत सीमा से कहीं अधिक दरों पर बेचा गया, और अवैध रद्दीकरण को झूठा ठहराने के लिए जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। डायवर्ट किए गए फंड को आगे और अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया गया और व्यक्तिगत खर्चों, संपत्तियों के अधिग्रहण और अन्य उद्यमों के लिए उपयोग किया गया, जो घर खरीदारों द्वारा रखे गए भरोसे का सुनियोजित दुरुपयोग दर्शाता है," एजेंसी ने आगे कहा।