ED ने प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनीज मामले में 110 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके निदेशकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कुल 110 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि इन संपत्तियों में पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में स्थित लगभग 104 करोड़ रुपये मूल्य की प्रयाग समूह की कंपनियों के नाम पर 450.42 एकड़ भूमि और अधिरचनाएं शामिल हैं, साथ ही निदेशकों, बासुदेब बागची, अविक बागची और स्वप्ना बागची के नाम पर 6 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियां भी शामिल हैं।

कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने 15 दिसंबर के अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत इन संपत्तियों को कुर्क कर लिया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और पुरस्कार चिट और धन संचलन योजना (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 की धाराओं के तहत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट और आरोप पत्र के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। एफआईआर में प्रयाग समूह द्वारा अनधिकृत जमा योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध जमा राशि जुटाने का मामला दर्ज है।

ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि "प्रयाग समूह ने, मुख्य रूप से अपनी कंपनियों प्रयाग इन्फोटेक हाई-राइज लिमिटेड और प्रयाग इन्फोटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) से किसी भी प्रकार की मंजूरी के बिना अवैध जमा और धन संचलन योजनाओं के माध्यम से उच्च रिटर्न की पेशकश करके 38,71,674 जमाकर्ताओं से धोखाधड़ी से कुल 2,863 करोड़ रुपये एकत्र किए।"

ईडी ने कहा कि 31 मार्च, 2016 तक जमाकर्ताओं का 1,906 करोड़ रुपये (ब्याज को छोड़कर) का बकाया अभी भी अदा नहीं किया गया है।

"ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि एकत्रित धनराशि का उपयोग किसी वैध व्यावसायिक गतिविधि के लिए नहीं किया गया था। इसके बजाय, समूह ने पोंजी योजना चलाई, जिसमें नए निवेशकों से प्राप्त धन का उपयोग पुराने निवेशकों को चुकाने के लिए किया गया, जबकि धनराशि का एक बड़ा हिस्सा भूमि, होटल, फिल्म सिटी परियोजनाओं के अधिग्रहण, कंपनियों के अधिग्रहण, एजेंटों को कमीशन भुगतान, विज्ञापन, सेलिब्रिटी प्रचार और प्रमोटरों और उनके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया," एजेंसी ने बताया।

ईडी ने आगे कहा कि "प्रयाग ग्रुप के निदेशक और प्रमोटर बसुदेब बागची, अविक बागची और स्वप्ना बागची ने पारिश्रमिक के बहाने धन निकालकर, अपने नाम पर अचल संपत्तियां हासिल करके, बिना किसी प्रतिफल के खुद को शेयर आवंटित करके और संबंधित संस्थाओं को धन हस्तांतरित करके अपराध की आय से व्यक्तिगत रूप से लाभ उठाया।"

इस मामले में अभियोजन शिकायत ईडी द्वारा विशेष पीएमएलए न्यायालय में पहले ही दायर की जा चुकी है, और बसुदेब बागची और अविक बागची वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।