अवैध कोयला खनन मामले में ED ने 100.44 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बताया कि उसने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के पट्टे वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध कोयला खनन और चोरी से संबंधित चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 100.44 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

ईडी ने बताया कि अवैध खनन गतिविधियां अनूप मजी उर्फ ​​लाला के नेतृत्व वाले एक गिरोह द्वारा की जा रही थीं, और कहा, "यह गिरोह अवैध रूप से कोयले की खुदाई और बड़े पैमाने पर चोरी में लिप्त था।" "स्थानीय प्रशासन की सक्रिय सहायता से अवैध रूप से निकाले गए कोयले को पश्चिम बंगाल के विभिन्न कारखानों में वितरित किया गया।" ईडी ने कहा कि उसकी जांच में आगे पता चला कि अनुप मजी ने एक अवैध परिवहन चालान या पैड पेश किया था, जिसे आमतौर पर "लाला पैड" के नाम से जाना जाता है।

"यह अवैध परिवहन चालान एक कर चालान की तरह काम करता था, जो काल्पनिक फर्मों के नाम पर जारी किया जाता था। फर्जी परिवहन चालान के साथ, ट्रांसपोर्टर को 10 या 20 रुपये का एक नोट दिया जाता था। ट्रांसपोर्टर अवैध कोयला ले जा रहे ट्रक, डम्पर या टिपर की नंबर प्लेट के पास नोट को पकड़कर उसकी तस्वीर खींचता था और कोयला सिंडिकेट के संचालक को भेज देता था। संचालक फिर उस तस्वीर को व्हाट्सएप के माध्यम से वाहन के मार्ग में स्थित संबंधित पुलिस अधिकारियों और अन्य सरकारी अधिकारियों को भेजता था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ट्रक को रोका न जाए या यदि रोका भी जाए तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाए," संघीय एजेंसी ने बताया।

"सिंडिकेट द्वारा रखे गए रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन्होंने अपराध से लगभग 2,742 करोड़ रुपये की धनराशि अर्जित की है।" इसमें आगे कहा गया है कि पीएमएलए जांच के दौरान विश्लेषण किए गए साक्ष्यों, जिनमें जब्त किए गए रजिस्टर, डिजिटल रिकॉर्ड, टैली डेटा और व्हाट्सएप संचार शामिल हैं, से व्यवस्थित नकद लेनदेन और अपराध की आय के हस्तांतरण और उसे छिपाने के लिए हवाला चैनलों के उपयोग का खुलासा हुआ है।

ईडी ने बताया, "जांच में यह भी पता चला है कि यह गिरोह अपराध से प्राप्त धन को नकद में हस्तांतरित करने के लिए एक गुप्त हवाला नेटवर्क चला रहा था, जिससे औपचारिक बैंकिंग चैनलों और नियामक निगरानी को दरकिनार किया जा सके। एक सामान्य लेनदेन में, प्राप्तकर्ता प्रेषक के साथ एक विशिष्ट कोड साझा करता था, जो आमतौर पर 10 रुपये या किसी अन्य मूल्यवर्ग के नोट का सीरियल नंबर होता था। यह सीरियल नंबर लेनदेन की प्रमाणीकरण कुंजी के रूप में कार्य करता था।"

"भेजने वाला इस कोड को हवाला ऑपरेटर को भेजता था, जो इसे प्राप्तकर्ता के स्थान पर मौजूद अपने सहयोगी को बताता था। तय की गई नकद राशि मिलने पर, प्राप्तकर्ता पहचान के प्रमाण के रूप में पहले से साझा किए गए सीरियल नंबर वाला नोट प्रस्तुत करता था। सत्यापन के बाद, नकद राशि सौंप दी जाती थी, जिससे बिना किसी औपचारिक दस्तावेज़ीकरण या बैंकिंग रिकॉर्ड के लेन-देन पूरा हो जाता था।"

ईडी ने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से विनियमित वित्तीय प्रणाली से बाहर काम करने वाले मध्यस्थों के नेटवर्क के जरिए बड़ी मात्रा में धन को विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित करना संभव हो जाता था।

एजेंसी के अनुसार, उसकी जांच से यह भी स्थापित हुआ है कि इस्पात और लौह क्षेत्र की कुछ लाभार्थी कंपनियों ने अवैध रूप से उत्खनित कोयले को नकद में खरीदा, जिससे जानबूझकर अपराध की आय को बेदाग दिखाने में सहायता, उपयोग और प्रदर्शन किया गया।

ईडी ने कहा, "अटैच की गई संपत्तियों में अचल संपत्ति, फिक्स्ड डिपॉजिट और लाभार्थी कंपनियों, जैसे शाकंभरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड और गगन फेरोटेक लिमिटेड के नाम पर म्यूचुअल फंड निवेश शामिल हैं। इस नवीनतम कुर्की के साथ, इस मामले में अब तक अटैच की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 322.71 करोड़ रुपये हो गया है।"

ईडी ने यह भी कहा कि इस अपराध में कई स्तर और जटिल वित्तीय लेनदेन शामिल हैं, जिन्हें अपराध की आय को छिपाने और छुपाने के लिए डिजाइन किया गया है।

इससे पहले, इसी साल 8 जनवरी को, ईडी ने इस मामले के सिलसिले में कोलकाता और दिल्ली में 10 परिसरों पर तलाशी ली थी। इन तलाशी अभियानों के दौरान जुटाए गए सबूतों का गहन विश्लेषण किया जा रहा है और ये सबूत अपराध से प्राप्त धनराशि को उन संपत्तियों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जिन्हें अब जब्त किया जा रहा है।