ED ने पंजाब के लुधियाना में PACL मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3436 करोड़ रुपये से अधिक की 169 संपत्तियों को जब्त किया

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने गुरुवार को बताया कि उसने पीएसीएल और अन्य के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में पंजाब के लुधियाना में स्थित 169 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है , जिनका वर्तमान मूल्य 3436.56 करोड़ रुपये है।

एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि "लाखों निवेशकों से जुटाई गई धनराशि का एक हिस्सा पीएसीएल के नाम पर 3436.56 करोड़ रुपये के वर्तमान मूल्य वाली इन 169 अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल किया गया था। "

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 की धारा 120-बी और 420 के तहत पीएसीएल लिमिटेड , पीजीएफ लिमिटेड, स्वर्गीय निर्मल सिंह भंगू और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर की गई जांच के बाद, ईडी के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत इन संपत्तियों को जब्त कर लिया।

यह मामला पीएसीएल द्वारा शुरू की गई बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी वाली सामूहिक निवेश योजनाओं से संबंधित है , जिसके माध्यम से कंपनी और उसके सहयोगियों ने भोले-भाले निवेशकों से धोखे से लगभग 48,000 करोड़ रुपये जुटाए और उनका गबन किया, जो अपराध की आय (पीओसी) का गठन करता है।

इस मामले में अब तक ईडी ने 5,602 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया है, जिसमें भारत भर में स्थित घरेलू संपत्तियों के साथ-साथ विदेशी संपत्तियां भी शामिल हैं।

इसके अलावा, इस मामले में अब तक एक अभियोग शिकायत और दो पूरक अभियोग शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं।