ED ने कथित 100 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के यहां छापा मारा
New Delhi , नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े कई ठिकानों पर 100 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चल रही जांच के सिलसिले में छापेमारी की। ये तलाशी अभियान दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में पांच जगहों पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत चलाए जा रहे हैं। इनमें से चार ठिकाने कथित तौर पर अरोड़ा और उनकी कंपनियों से जुड़े हैं, जबकि एक दफ़्तर हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड का है। ED की जांच एक बड़े पैमाने पर चल रहे कथित मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन से जुड़ी है, जिसमें कथित तौर पर फ़र्ज़ी GST लेन-देन शामिल हैं।
अधिकारियों ने बताया कि अरोड़ा पर अपनी कंपनी के ज़रिए दिल्ली में मौजूद कथित तौर पर अस्तित्वहीन फ़र्मों से 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा के मोबाइल फ़ोन के फ़र्ज़ी खरीद बिल बनाने का आरोप है। इन फ़र्ज़ी लेन-देन का इस्तेमाल कथित तौर पर गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा करने के साथ-साथ एक्सपोर्ट क्रेडिट और ड्यूटी ड्रॉबैक पर गलत GST रिफ़ंड पाने के लिए किया गया था। एजेंसी को यह भी शक है कि इन पैसों को कथित तौर पर एक्सपोर्ट के ज़रिए बाहर भेजा गया और बाद में अवैध कमाई को वैध बनाने के लिए दुबई से भारत वापस (राउंड-ट्रिपिंग) लाया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।
तलाशी अभियान फ़िलहाल चंडीगढ़ और दिल्ली-NCR क्षेत्र में अरोड़ा और उनके सहयोगियों से जुड़े चार ठिकानों पर चल रहे हैं, जिनमें उनका सरकारी आवास भी शामिल है, जो उन्हें मंत्री के तौर पर आवंटित किया गया है। इससे पहले, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को BJP पर आरोप लगाया कि वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) का गलत इस्तेमाल कर रही है और उसने एक बार फिर पंजाब के मंत्री और विधायक संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर तलाशी ली है। CM मान ने कहा कि एक साल में यह तीसरी बार है जब ED अरोड़ा के घर आई है और पिछले एक महीने में दूसरी बार, लेकिन उन्होंने दावा किया कि अब तक कुछ भी नहीं मिला है।
उन्होंने कहा कि पंजाब किसी भी दबाव या राजनीतिक हथकंडों के आगे नहीं झुकेगा।
X पर एक पोस्ट में, पंजाब के CM ने लिखा, "आज, एक बार फिर, BJP की ED संजीव अरोड़ा के घर आई है। एक साल में, यह तीसरी बार है जब BJP की ED उनके घर आई है। और पिछले एक महीने में, दूसरी बार। फिर भी, उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि पंजाब गुरुओं की धरती है, जिसे औरंगज़ेब भी नहीं झुका पाया था।" मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब, जो गुरुओं और स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की धरती है, हमेशा से ही अन्याय के खिलाफ मज़बूती से खड़ा रहा है और आगे भी ऐसा ही करता रहेगा।
"यह भगत सिंह की धरती है, जिन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने सिर नहीं झुकाया; इसलिए पंजाब भी मोदी की चालों के आगे कभी नहीं झुकेगा। ED और BJP के इस अनैतिक गठबंधन का अंत पंजाब से ही शुरू होगा," उस पोस्ट में लिखा था।
