मैजिकविन मामले में ED ने दिल्ली, मुंबई, पुणे में 21 स्थानों पर छापेमारी की

Ahmedabad: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ), अहमदाबाद जोनल कार्यालय ने मैजिकविन के मामले की चल रही जांच के तहत दिल्ली, मुंबई और पुणे में 21 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जो कि क्रिकेट पुरुष टी 20 विश्व कप मैचों के अवैध प्रसारण और विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल था, ईडी ने कहा। मंगलवार को जारी ईडी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 10 और 12 दिसंबर को तलाशी ली गई थी। कार्रवाई के दौरान , लगभग 30 लाख रुपये की बैंक निधि फ्रीज कर दी गई और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। ईडी ने मैजिकविन और अन्य के खिलाफ अहमदाबाद साइबर अपराध पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर अपनी जांच शुरू की । यह भी पता चला कि वेबसाइट पर दिखाए गए सट्टेबाजी के खेल मूल रूप से फिलीपींस और अन्य देशों में खेले गए थे जहाँ सट्टेबाजी की गतिविधियाँ कानूनी हैं। हालाँकि, इन खेलों को मूल खेलों से कॉपी किए गए API का उपयोग करके मैजिकविन वेबसाइट पर फिर से प्रसारित किया गया था।

जमा, दांव लगाना और निकासी जैसी सट्टेबाजी की गतिविधियों को मैजिकविन के मालिकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

ईडी की जांच में यह भी पाया गया कि मैजिकविन वेबसाइट पर दिखाए गए बैंक खातों में खिलाड़ियों/सट्टेबाजों द्वारा जमा किए गए पैसे को शेल/म्यूल बैंक खातों की कई परतों के माध्यम से भेजा गया था। मालिकों द्वारा अर्जित लाभ को फिर क्रिप्टो परिसंपत्तियों में निवेश किया गया, नकद में निकाला गया या हवाला चैनलों के माध्यम से दुबई में स्थानांतरित किया गया।

इसके अतिरिक्त, खिलाड़ियों/सट्टेबाजों की जीत को भुगतान गेटवे या एग्रीगेटर के साथ बनाए गए विभिन्न शेल कंपनियों के मर्चेंट खातों के माध्यम से उनके संबंधित बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। जीत को डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (DMT) के माध्यम से भी स्थानांतरित किया गया।

जांच के दौरान, यह पता चला कि मैजिकविन ने भारत में एक लॉन्च पार्टी की मेजबानी की, जिसमें कई बॉलीवुड हस्तियों ने भाग लिया और उसका समर्थन किया। इन हस्तियों ने मैजिकविन विज्ञापनों के लिए वीडियो और फोटो शूट में भाग लिया और अपने सोशल मीडिया खातों पर प्लेटफ़ॉर्म का प्रचार किया।

गुजरात और महाराष्ट्र सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में आउट-ऑफ-होम (OOH) होर्डिंग्स पर भी विज्ञापन लगाए गए थे। जांच से पता चला कि इस सट्टेबाजी वेबसाइट द्वारा अर्जित लाभ खिलाड़ियों द्वारा की गई कुल जमा राशि का 50% से अधिक है।

आज तक, ईडी अहमदाबाद ने इस मामले में 68 तलाशी ली हैं, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए हैं। मामले में कुल जब्ती/फ्रीजिंग वर्तमान में लगभग 3.55 करोड़ रुपये है। आगे की जांच जारी है। (एएनआई)