कर्नाटक के MLA सतीश सैल से जुड़े लौह अयस्क निर्यात मामले में ईडी ने 15 जगहों पर छापे मारे

New Delhi, नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कर्नाटक के विधायक सतीश कृष्ण सेल और अन्य से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में कर्नाटक, गोवा और मुंबई में 15 स्थानों पर बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू की। उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सतीश सैल पर कारवार के बेलेकेरी बंदरगाह से जब्त लौह अयस्क को अवैध रूप से निर्यात करने का आरोप है। अधिकारियों के अनुसार, वन अधिकारियों द्वारा जब्त की गई यह खेप अवैध रूप से विदेश भेज दी गई, जिससे राज्य के खजाने को लगभग 38 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जांचकर्ताओं का मानना है कि अवैध रूप से निर्यात किये गये अयस्क का वास्तविक मूल्य सैकड़ों करोड़ रुपये हो सकता है।

ये छापे ईडी की धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच का हिस्सा हैं, जो पहले के वन और खनन विभाग के मामलों से उपजा है। एजेंसी वित्तीय लेनदेन, संपत्ति रिकॉर्ड और अवैध खनन एवं निर्यात नेटवर्क में कथित सहयोगियों के साथ संबंधों की जांच कर रही है। इस बीच, मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सहारा समूह के खिलाफ धन शोधन के एक मामले में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में नौ परिसरों की तलाशी ली। ईडी के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और लखनऊ; राजस्थान के गंगानगर; और महाराष्ट्र के मुंबई स्थित संदिग्धों के परिसरों की तलाशी ली।

ईडी ने एक बयान में कहा, "जिन संस्थाओं की तलाशी ली गई, वे सहारा समूह की संस्थाओं के साथ विभिन्न भूमि और शेयर लेनदेन से संबंधित थीं। ईडी ने ओडिशा, बिहार और राजस्थान की पुलिस द्वारा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 420 और 120बी के तहत दर्ज तीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। सहारा समूह की विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ 500 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से 300 से अधिक पीएमएलए के तहत अनुसूचित अपराधों से संबंधित हैं, जिनमें जबरन पुनः जमा और परिपक्वता भुगतान से इनकार करके जमाकर्ताओं के साथ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।