ऋण धोखाधड़ी मामले में ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया

New Delhi, नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने कथित तौर पर 17,000 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले की चल रही जांच के सिलसिले में उद्योगपति अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है । एलओसी किसी व्यक्ति को जांच के दौरान देश छोड़ने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। ईडी ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। ईडी का यह कदम तब आया है जब एजेंसी ने मामले में पूछताछ के लिए अनिल अंबानी को तलब किया था और उन्हें 5 अगस्त को नई दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में जांचकर्ताओं के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।

यह जांच संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं और धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ) के तहत संभावित उल्लंघनों से संबंधित है। एजेंसी मामले से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रही है और अंबानी का बयान जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय द्वारा रिलायंस अनिल अंबानी समूह (RAAGA) कंपनियों के खिलाफ धन शोधन के एक मामले से जुड़े 35 परिसरों, 50 कंपनियों और 25 से अधिक व्यक्तियों पर शुरू किए गए तलाशी अभियान के लगभग एक सप्ताह बाद की गई है । ये छापे 24 जुलाई को मारे गए। यह कार्रवाई केंद्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद RAAGA कंपनियों द्वारा धन शोधन के अपराध के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू की गई जाँच के बाद की गई।

अधिकारियों के अनुसार, ईडी की जांच राष्ट्रीय आवास बैंक, सेबी, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी अन्य एजेंसियों और संस्थानों द्वारा एजेंसी के साथ साझा की गई जानकारी पर आधारित है।

मामले से जुड़े अधिकारियों ने एएनआई को बताया, " ईडी की प्रारंभिक जांच में बैंकों, शेयरधारकों, निवेशकों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों को धोखा देकर जनता के पैसे को दूसरी जगह भेजने की एक सुनियोजित और सोची-समझी योजना का खुलासा हुआ है। यस बैंक्स लिमिटेड के प्रमोटर सहित बैंक अधिकारियों को रिश्वत देने का अपराध भी जांच के दायरे में है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यस बैंक से (वर्ष 2017 से 2019 की अवधि में) लगभग 3,000 करोड़ रुपये का अवैध ऋण डायवर्जन किया गया। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पिछले सप्ताह कहा था कि रिलायंस अनिल अंबानी समूह (आरएएजीए) कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले से कथित रूप से जुड़ी ईडी जांच का दोनों कंपनियों के "व्यावसायिक संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, शेयरधारकों, कर्मचारियों या किसी अन्य हितधारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली समूह की दो कंपनियों ने गुरुवार को दो अलग-अलग बयान जारी किए।

रिलायंस पावर ने अपने बयान में कहा, "रिलायंस पावर, उसके व्यावसायिक परिचालन, वित्तीय प्रदर्शन, शेयरधारकों, कर्मचारियों या किसी अन्य हितधारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपने बयान में कहा, "रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके व्यावसायिक संचालन, वित्तीय प्रदर्शन, शेयरधारकों, कर्मचारियों या किसी अन्य हितधारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।