दिल्ली विस्फोट मामले में अल-फलाह समूह की ED जांच तेज

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अल-फलाह विश्वविद्यालय में अपनी जांच को काफी तेज कर दिया है , जिसमें अल-फलाह ट्रस्ट, इसकी संबद्ध फर्मों और संस्थान की प्रशासनिक और मौद्रिक प्रणालियों का प्रबंधन करने वाले कर्मियों के वित्तीय संचालन की जांच शामिल है। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए बम विस्फोट के सिलसिले में कई डॉक्टरों की गिरफ़्तारी के बाद अल फलाह विश्वविद्यालय जाँच के घेरे में आ गया है। इस विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे। आत्मघाती हमलावर, कश्मीरी निवासी डॉ. उमर उन नबी, इसी विश्वविद्यालय से जुड़ा था।

जांच से जुड़े अधिकारियों ने एएनआई को बताया कि वित्तीय जांच एजेंसी ने इस सप्ताह की शुरुआत में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की और इसके बाद मंगलवार को दिल्ली , हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में विश्वविद्यालय, उसके ट्रस्टियों और संबंधित संस्थाओं से जुड़े 25 स्थानों पर तड़के छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई वित्तीय अनियमितताओं, फर्जी कंपनियों, आवास संस्थाओं के इस्तेमाल और धन शोधन के मामले में चल रही जांच का हिस्सा है। अल-फलाह ट्रस्ट और उसके वित्तीय प्रबंधकों की भूमिका अब ईडी की जांच के केंद्र में है। ईडी की टीम सुबह पांच बजे से ही 25 स्थानों पर तलाशी लेने में व्यस्त है।

प्रवर्तन निदेशालय की टीमों को यह भी पता चला है कि उन्होंने विश्वविद्यालय के वित्त, प्रशासनिक प्रवाह और दस्तावेज़ीकरण को संभालने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को भी कवर किया है, क्योंकि प्रारंभिक निष्कर्षों में समूह से जुड़ी कई संस्थाओं में अनियमित पैटर्न की पहचान की गई थी। एक ही पते पर पंजीकृत नौ फर्जी कंपनियों के समूह ने भी एजेंसी का ध्यान आकर्षित किया है, और जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि इन संस्थाओं का निर्माण धन को इधर-उधर भेजने या लाभकारी स्वामित्व को छिपाने के लिए किया गया था।

अधिकारियों ने कहा, "अल-फलाह समूह से जुड़ी नौ फर्जी कंपनियां, जो एक ही पते पर पंजीकृत हैं, जांच के दायरे में हैं।" उन्होंने पुष्टि की कि प्रारंभिक जांच में शेल कंपनी के व्यवहार के अनुरूप कई खतरे के संकेत मिले हैं, जिनमें "उनके घोषित व्यावसायिक परिसर में उपयोगिताओं की कोई भौतिक उपस्थिति या साक्ष्य नहीं होना; कई कंपनियों, खातों और फाइलिंग में एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग किया जाना; ईपीएफओ या ईएसआईसी का अनुपालन नहीं होना, रिपोर्ट किए गए परिचालन पैमाने के साथ असंगत होना; निदेशकों और हस्ताक्षरकर्ताओं का ओवरलैप होना, कमजोर केवाईसी ट्रेल्स; औपचारिक चैनलों के माध्यम से न्यूनतम वेतन संवितरण और मानव संसाधन रिकॉर्ड का अभाव; और फर्मों में निगमन की समकालिक तिथियां और समान संपर्क विवरण शामिल हैं।" अधिकारियों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) की मान्यता के संबंध में किए गए दावों में प्रथम दृष्टया विसंगतियां पाई हैं, जिसके कारण प्रवर्तन निदेशालय को विश्वविद्यालय और उसके ट्रस्टों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए संबंधित नियामक प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करना पड़ा है।

वित्तीय जांच अल-फलाह विश्वविद्यालय द्वारा सामना की जा रही व्यापक जांच के समानांतर चल रही है , क्योंकि हाल ही में बहु-एजेंसी जांच में घातक दिल्ली कार विस्फोट मामले के संदिग्धों के साथ कथित संबंधों के लिए इसके मेडिकल कॉलेज से संबद्ध कुछ डॉक्टरों की जांच की गई थी। 10 नवंबर को शाम करीब 7 बजे प्रतिष्ठित लाल किले के पास चलती हुंडई i20 कार में हुए आत्मघाती बम विस्फोट में 15 लोग मारे गए और दो दर्जन से अधिक घायल हो गए।

हालांकि विश्वविद्यालय ने संस्थागत गड़बड़ी से इनकार किया है और जांच के दायरे में आए व्यक्तियों से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन एफआईआर और नियामक नोटिसों की श्रृंखला ने इसके प्रशासन और वित्तीय ढांचे पर व्यापक नजर डालने को प्रेरित किया है।

ईडी के अधिकारियों ने संकेत दिया कि जांच जारी है, तथा जब्त डिजिटल रिकॉर्ड, वित्तीय बहीखातों और कॉर्पोरेट फाइलिंग का विश्लेषण करने के बाद आगे की पूछताछ और समन जारी किए जाएंगे।

वित्तीय जांच एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कथित उल्लंघनों की जांच कर रही है, जिसमें विश्वविद्यालय से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से धन के संभावित विचलन और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।

सूत्रों ने बताया कि ईडी फंड प्रवाह पैटर्न, आय घोषणाओं और शेल या संबंधित संस्थाओं के माध्यम से किए गए भुगतानों की जांच कर रहा है, जैसा कि प्रारंभिक निष्कर्षों में संकेत दिया गया है, जिसके कारण ईसीआईआर तैयार किया गया।

दिल्ली विस्फोट मामले में ईडी की यह पहली कार्रवाई है , ऐसे समय में जब अल-फ़लाह विश्वविद्यालय पहले से ही कई एजेंसियों की जाँच के घेरे में है। एनआईए और स्थानीय पुलिस इकाइयों ने हाल ही में हुए दिल्ली विस्फोट मामले के संदिग्धों के साथ कथित संपर्कों की पुष्टि के लिए विश्वविद्यालय के मेडिकल कॉलेज से जुड़े कई डॉक्टरों से पूछताछ की थी।

ईडी की जांच हाल ही में दिल्ली पुलिस अपराध शाखा द्वारा अल-फलाह विश्वविद्यालय के खिलाफ दर्ज की गई दो एफआईआर के बाद की गई है , जिसमें मान्यता दस्तावेजों से संबंधित धोखाधड़ी और कथित जालसाजी से संबंधित मामले शामिल हैं।

ऐसा समझा जाता है कि ईडी द्वारा पंजीकृत ईसीआईआर इन एफआईआर से जुड़ी हुई है, जिससे वित्तीय जांच एजेंसी को यह जांच करने में मदद मिलेगी कि क्या कथित आपराधिक आचरण के परिणामस्वरूप पीएमएलए के तहत अपराध की आय हुई है।

सूत्रों ने संकेत दिया कि धन शोधन या धन के दुरुपयोग के साक्ष्य की जांच के लिए ईडी द्वारा की जा रही व्यापक तलाशी के दौरान दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय बहीखाते जब्त किए जा सकते हैं।

एजेंसी द्वारा बरामद सामग्री का विश्लेषण करने के बाद ट्रस्टियों या संबंधित कर्मचारियों को आगे भी सम्मन जारी किया जा सकता है और उनसे पूछताछ की जा सकती है।