ED ने TMC के तीन HDFC बैंक खातों में पड़े 440.42 करोड़ रुपये फ्रीज किए
New Delhi , नई दिल्ली : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) या TMC के तीन HDFC बैंक अकाउंट में पड़े 440.42 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं। यह कार्रवाई कथित बेईमानी वाले फाइनेंशियल लेन-देन, गैर-कानूनी तरीके से पैसे जमा करने और पार्टी के कुछ बैंक अकाउंट के ज़रिए संदिग्ध फंड भेजने के मामले की जांच के सिलसिले में की गई है। एजेंसी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
ED के कोलकाता ज़ोनल ऑफिस ने एक दिन पहले कोलकाता और उसके आसपास पांच जगहों पर PMLA, 2002 के नियमों के तहत सर्च ऑपरेशन के बाद यह रकम फ्रीज की। ये जगहें एविएशन सेक्टर में काम करने वाली केयरवेल ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ से जुड़ी हैं।
ED ने एक बयान में कहा, "सर्च के दौरान, AITC के 3 HDFC बैंक अकाउंट में पड़े 440.42 करोड़ रुपये के बैलेंस को PMLA, 2002 के सेक्शन 17 (1-A) के तहत फ्रीज कर दिया गया है।" ED ने कहा कि उसने PMLA, 2002 के तहत एक जांच के सिलसिले में ये तलाशी शुरू की। यह जांच साइबर पुलिस, बिधाननगर, पश्चिम बंगाल द्वारा दर्ज की गई FIR पर आधारित थी। इस FIR में कथित बेईमानी से फाइनेंशियल डीलिंग, गैर-कानूनी तरीके से पैसे जमा करने और TMC के कुछ बैंक अकाउंट के ज़रिए संदिग्ध फंड भेजने का मामला था। ED ने आगे कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि TMC के बैंक अकाउंट से केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनी को करीब 160 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए, ज़्यादातर अप्रैल 2023 और जून 2026 के बीच।
एजेंसी ने आगे बताया कि केयरवेल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने 2023-2026 के दौरान एक एयरक्राफ्ट एम्ब्रेयरर लेगेसी 600 और एक चॉपर, ऑगस्टा 109 ग्रैंड न्यू खरीदने के लिए एक और नई बनी संबंधित कंपनी को 82.96 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। ED ने अपने बयान में कहा, "इन खरीदारी के लिए 112 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया। यह भी पता चला है कि साल 2023 में केमैन आइलैंड्स की एक कंपनी से 1.7 मिलियन USD का अनसिक्योर्ड लोन लिया गया था, ताकि ये हेलीकॉप्टर खरीदा जा सके।" फेडरल एजेंसी ने आगे कहा कि ये एम्ब्रेयर लेगेसी 600 एयरक्राफ्ट और अगस्ता हेलीकॉप्टर बाद में TMC को ही किराए पर दे दिए गए, जबकि इन्हें पार्टी के पैसे से खरीदा गया था। इसके बाद, उसने कहा, "एयरक्राफ्ट इस्तेमाल के बहाने काफी रकम ट्रांसफर की गई।" ED ने यह भी कहा कि इस "संदिग्ध अरेंजमेंट" की जांच की जा रही है ताकि लेन-देन के असली फायदेमंद मकसद का पता लगाया जा सके।
