ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल फलाह ट्रस्ट के चेयरमैन की अंतरिम ज़मानत का विरोध करते हुए जवाब दाखिल किया

New Delhi नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को 493 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल-फलाह ट्रस्ट के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि आरोपी आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से कथित रूप से अर्जित अपराध की आय को नष्ट या छिपा सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। अल-फलाह के अध्यक्ष सिद्दीकी ने अपनी पत्नी के कैंसर के इलाज के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी।

17 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिद्दीकी की अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। निचली अदालत द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद सिद्दीकी ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। बुधवार को ईडी ने अपने जवाब में कहा कि आरोपी एक वित्तीय योजना का मुख्य सूत्रधार और लाभार्थी था, जिसके तहत विश्वविद्यालय की एनएएसी मान्यता, यूजीसी धारा 12(बी) के झूठे दावों और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) तथा हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय (डीएमईआर) को कथित रूप से धोखा देकर ट्यूशन फीस वसूली जाती थी। एजेंसी के अनुसार, इन निधियों को बाद में पारिवारिक स्वामित्व वाली संस्थाओं और विदेशी निवेशों में स्थानांतरित कर दिया गया।

एजेंसी ने आगे कहा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से कथित रूप से अर्जित अपराध की आय को नष्ट कर सकता है या छिपा सकता है। न्यायमूर्ति विनोद कुमार ने इस मामले को संबंधित अदालत के समक्ष 8 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, यह देखते हुए कि आरोपी के वकील ने बहस के लिए समय मांगा था, क्योंकि ईडी ने अपना जवाब केवल एक दिन पहले ही दाखिल किया था। ईडी ने आगे बताया कि सिद्दीकी दुबई में जस्मा ज्वैलर्स एलएलसी नामक एक कंपनी पर नियंत्रण रखता था। आरोपी के मोबाइल फोन से "VerifyContract.aspx" नामक एक दस्तावेज़ बरामद किया गया, जिसकी पहचान 12 जून, 2023 की शेयर हस्तांतरण समझौते के रूप में की गई है।

एजेंसी के अनुसार, दस्तावेज़ से पता चला कि कंपनी की स्थापना के समय सिद्दीकी की 30 प्रतिशत और उस्मा अख्तर की 70 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। बाद में, कथित तौर पर सिद्दीकी की हिस्सेदारी उनके बेटे अफहम अहमद सिद्दीकी को हस्तांतरित कर दी गई। ईडी ने आगे आरोप लगाया कि सिद्दीकी ने अफहम अहमद सिद्दीकी को धनराशि हस्तांतरित की, जिसे बाद में जस्मा ज्वैलर्स एलएलसी में निवेश किया गया। एजेंसी ने बताया कि अफहम के बैंक खाते में उपहार के रूप में 150,000 एईडी हस्तांतरित किए गए थे और बाद में इस धनराशि को दुबई स्थित कंपनी में व्यक्तिगत निवेश के रूप में लगाया गया था।

ईडी के अनुसार, अल-फलाह विश्वविद्यालय, ट्रस्ट और संबद्ध संस्थानों से उत्पन्न अपराध की धनराशि को आमला एंटरप्राइजेज एलएलपी, कारकुन कंस्ट्रक्शंस डेवलपर्स और दियाला कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड सहित संबंधित संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था, जो कथित तौर पर उनकी पत्नी, बच्चों और विश्वसनीय कर्मचारियों के स्वामित्व में हैं, लेकिन उन पर उनका नियंत्रण है।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि धन को विदेश भेजा गया और व्यवसायों के साथ-साथ चल और अचल संपत्तियों में निवेश किया गया। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि प्रबंध न्यासी और कुलाधिपति के रूप में सिद्दीकी ने वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन करते हुए धर्मार्थ और शैक्षणिक संस्थानों का व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग किया।

सिद्दीकी ने अपनी पत्नी के इलाज के महत्वपूर्ण और चल रहे चरण के दौरान उनकी देखभाल करने और उनकी सेवा करने में सक्षम होने के लिए छह सप्ताह की सीमित अवधि के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।

उनकी ओर से यह तर्क दिया गया कि वैकल्पिक देखभालकर्ता की अनुपलब्धता रिकॉर्ड में दर्ज है। उनके माता-पिता का निधन हो चुका है, उनकी पत्नी के पिता भी गुजर चुके हैं, और उनकी माता 75 वर्ष से अधिक आयु की हैं और कई बीमारियों से ग्रसित हैं। उनके तीन बच्चे 2017 और 2019 से संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं, जो उनकी पत्नी की बीमारी शुरू होने से काफी पहले की बात है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि सबसे बड़े बेटे को अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल के लिए संयुक्त अरब अमीरात में ही रहना होगा और सिद्दीकी की पत्नी के साथ परिवार का कोई अन्य वयस्क सदस्य नहीं रहता है।

अभियुक्त के वकील ने आगे तर्क दिया कि चिकित्सा और मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत देने से जांच या मुकदमे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह दावा करते हुए कि सिद्दीकी के भागने का कोई खतरा नहीं है, वह 61 वर्ष के हैं, भारत में उनकी गहरी जड़ें हैं, और उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं जिसके लिए दिल्ली में उनकी उपस्थिति आवश्यक है।

इस याचिका का विरोध करते हुए, ईडी ने तर्क दिया कि उठाए गए आधार मुख्य जमानत याचिका में दिए गए आधारों के समान ही थे और मुख्य याचिका के निपटारे तक अंतरिम जमानत को उचित ठहराने के लिए कोई असाधारण, अत्यावश्यक या कानूनी रूप से मान्य परिस्थितियां नहीं दिखाई गई थीं।

एजेंसी ने आगे बताया कि सिद्दीकी कई संस्थाओं और वित्तीय चैनलों पर नियंत्रण रखता है, जिनमें बहुस्तरीय लेनदेन के माध्यम से भेजे गए धन और विदेशी संबंधों वाली संस्थाएं शामिल हैं। ईडी के अनुसार, ऐसी वित्तीय क्षमता और सीमा पार संपर्क से यह आशंका पैदा होती है कि जमानत पर रिहा होने पर आरोपी कानून की प्रक्रिया से बच सकता है।

ईडी ने यह भी तर्क दिया कि गवाहों को प्रभावित करने की गंभीर संभावना है। उसने बताया कि मामले में 45 गवाहों में से तीन आरोपी के परिवार के सदस्य हैं और 18 वर्तमान या पूर्व कर्मचारी हैं जिन्होंने सीधे उसके अधीन काम किया है।

इन व्यक्तियों पर सिद्दीकी के कथित प्रभाव को देखते हुए, एजेंसी ने तर्क दिया कि यदि अंतरिम जमानत दी जाती है तो गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उच्च संभावना है।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कथित वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप में सिद्दीकी को फरवरी में गिरफ्तार किया था। मार्च में ईडी ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था।

अल फलाह विश्वविद्यालय पहले भी जांच के दायरे में आ चुका था जब यह खुलासा हुआ कि नवंबर 2025 में लाल किले पर हुए विस्फोट को अंजाम देने वाला आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी, जिसने 12 लोगों की जान ले ली थी, विश्वविद्यालय में कार्यरत था।