ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन और चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया गया है, जिससे इस मामले में आरोपियों की कुल संख्या दो हो गई है। एजेंसी के अनुसार, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा दर्ज की गई दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त करने का झूठा दावा किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को सूचित किया है कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपनी जांच के हिस्से के रूप में संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

इससे पहले, ईडी ने अदालत को बताया कि सिद्दीकी को अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह ट्रस्ट विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध शिक्षण संस्थानों का संचालन करता है। ईडी की यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच की उन एफआईआर के बाद हुई, जिनमें आरोप लगाया गया था कि विश्वविद्यालय और उसके संस्थानों द्वारा एनएएसी की मान्यता के समाप्त हो चुके ग्रेडों का गलत विज्ञापन किया गया था।

ईडी ने आगे आरोप लगाया है कि नियामक मान्यता के दावे छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत थे, जिससे प्रवेश को बढ़ावा दिया गया और गलत बयानी के माध्यम से शुल्क वसूला गया। अदालत ने दर्ज किया कि एजेंसी के वित्तीय विश्लेषण से पता चलता है कि संबंधित अवधि के दौरान एकत्र की गई धनराशि कथित गलत बयानी से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, जिससे यह पीएमएलए के तहत अपराध की आय के दायरे में आती है।

कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाने से नकदी, डिजिटल उपकरण और वित्तीय दस्तावेज बरामद हुए। ईडी ने अदालत को बताया कि कुछ अनुबंध कथित तौर पर आरोपी के परिवार से जुड़े संगठनों को हस्तांतरित किए गए थे, और वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रमुख वित्तीय निर्णयों को मंजूरी देने में सिद्दीकी की भूमिका की पुष्टि की। एजेंसी ने धन के लेन-देन को छिपाने के लिए संबंधित संस्थाओं के माध्यम से धन के हेरफेर की ओर भी इशारा किया।

इससे पहले हिरासत में भेजे जाने के दौरान, अदालत ने कहा था कि अपराध से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि का पता लगाने, संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने और रिकॉर्ड में छेड़छाड़ से बचने के लिए ईडी की पूछताछ आवश्यक है।

अदालत ने गवाहों को प्रभावित करने के जोखिम और भाग जाने की संभावना पर भी ध्यान दिया। सिद्दीकी के वकील ने हिरासत में लिए जाने का विरोध किया और सहयोग का दावा किया, लेकिन अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए हिरासत में पूछताछ को उचित माना।