राजेश एक्सपोर्ट्स पर ED का शिकंजा: 3,000 करोड़ के संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर ताबड़तोड़ छापेमारी
New Delhi : अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (REL) से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की चल रही जांच के सिलसिले में बेंगलुरु और मुंबई में नौ जगहों पर तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक, सुबह शुरू हुई यह तलाशी उन जानकारियों के आधार पर की गई जिनसे पता चलता है कि REL के शेयरों के कई लेन-देन कथित "बेनामीदारों" के ज़रिए किए गए थे। इससे असली मालिक की पहचान छिपाने के लिए प्रॉक्सी कंपनियों के इस्तेमाल को लेकर चिंताएं पैदा हुई हैं।
अधिकारियों ने संकेत दिया कि ऐसे लेन-देन के ज़रिए देश से 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा की रकम बाहर भेजी गई हो सकती है, जिससे विदेशी मुद्रा और मनी लॉन्ड्रिंग-रोधी कानूनों के उल्लंघन की संभावना का पता चलता है।तलाशी के दौरान, एजेंसी को कंपनी के पास मौजूद सोने के स्टॉक में भी गड़बड़ी मिली। सूत्रों ने बताया कि असल स्टॉक कंपनी की किताबों में दर्ज स्टॉक से लगभग 40 प्रतिशत कम था, जिससे इन्वेंट्री की गलत रिपोर्टिंग की संभावना का पता चलता है।
ED लगभग 3,000 करोड़ रुपये के ट्रेड रिसीवेबल्स (व्यापार से मिलने वाली रकम) की भी जांच कर रही है, जिन्हें कथित तौर पर सोने के आयात के बदले एडजस्ट किया गया था। अधिकारियों ने इन आयातों की डिलीवरी को "संदिग्ध" बताया और कहा कि हो सकता है कि ये लेन-देन किसी असली व्यापारिक गतिविधि पर आधारित न हों।इसके अलावा, बताया जाता है कि REL ने अफ्रीकी सोने की खदानों में 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश किया है। हालांकि, जांचकर्ताओं ने पाया कि ये निवेश कंपनी की सब्सिडियरी कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड में नहीं दिख रहे हैं, जिससे फंड के रूटिंग और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं।
एजेंसी ने चार-पांच विदेशी कंपनियों के साथ ट्रेड रिसीवेबल्स और पेबल्स (व्यापार से मिलने और चुकाने वाली रकम) में लगभग 3,000 करोड़ रुपये के एडजस्टमेंट पर भी सवाल उठाए हैं; इन विदेशी कंपनियों की साख "संदिग्ध" बताई गई है। इन कंपनियों की वैधता की अभी जांच की जा रही है।
अधिकारियों ने कहा कि यह तलाशी संदिग्ध वित्तीय गड़बड़ियों - जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और फंड का गलत इस्तेमाल शामिल हो सकता है - की व्यापक जांच का हिस्सा है। आगे की जांच जारी है।
