ED ने उशदेव इंटरनेशनल लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में 43.52 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

New Delhi नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उशदेव इंटरनेशनल लिमिटेड (यूआईएल) और अन्य द्वारा 1438.45 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी के मामले में भूमि और भवन के रूप में चल और अचल संपत्तियां और बैंक खातों में सावधि जमा के रूप में पड़ी 43.52 करोड़ रुपये की राशि कुर्क की है, एजेंसी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने 10 सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत इन संपत्तियों को जब्त किया। ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि यूआईएल को कई बैंकों द्वारा ऋण के रूप में दिए गए धन को अग्रिम और असुरक्षित ऋण की आड़ में विभिन्न संस्थाओं में भेज दिया गया था। एजेंसी ने बाद में कहा, "कई बैंक खातों के माध्यम से धन इकट्ठा करने के बाद, उक्त धन को अंततः भारत स्थित कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसमें यूआईएल की विदेशी सहायक कंपनियां प्रमुख शेयरधारक हैं।"

संघीय एजेंसी ने कहा, "इन सहायक कंपनियों को यूआईएल के निदेशकों और प्रमुख शेयरधारकों द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता था। इसके अलावा, यूआईएल को कई बैंकों से ऋण सुविधाएं (फंड-आधारित और गैर-फंड-आधारित) दी गई थीं, और बैंकों द्वारा दी गई उक्त निधियों में से, अधिकांश निधियों को यूआईएल द्वारा कई विदेशी संस्थाओं में भेज दिया गया था, जिन्हें इसके निदेशकों, प्रमोटरों या शेयरधारकों द्वारा शामिल किया गया था।" जांच के दौरान, ईडी ने आगे कहा कि यूआईएल और उनकी कंपनियों के समूह के निदेशकों और शेयरधारकों की भारत में 43.52 करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान की गई, जिसे पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।

एजेंसी ने कहा कि इससे पहले, फरवरी 2023 के महीने के दौरान, यूआईएल और अन्य संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के परिसरों में पीएमएलए के तहत तलाशी ली गई थी। (एएनआई)