ईडी ने FEMA उल्लंघन मामले में रांची स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ कई शहरों में छापेमारी की

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत चल रही जांच के सिलसिले में झारखंड, महाराष्ट्र और गुजरात में कई स्थानों पर व्यापक तलाशी शुरू की। कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी मिलने के बाद मंगलवार को सुबह से ही तलाशी शुरू कर दी गई तथा राज्य पुलिस के समन्वय से यह कार्रवाई की गई।

घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने बताया, "यह कार्रवाई फेमा की धारा 37 के तहत की जा रही है और मुख्य रूप से रांची स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट नरेश कुमार केजरीवाल पर केंद्रित है, जिन पर अवैध हवाला और विदेशी धन के हेरफेर नेटवर्क में एक प्रमुख व्यक्ति होने का संदेह है। उनके आवास और रांची , मुंबई तथा सूरत में उनके परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर एक साथ तलाशी चल रही है। " जांच से परिचित वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, ईडी की यह कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा साझा की गई विस्तृत रिपोर्ट के बाद हुई।

"निष्कर्षों से कथित तौर पर पता चला है कि केजरीवाल का संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से संचालित अज्ञात अपतटीय मुखौटा कंपनियों के एक नेटवर्क पर वित्तीय नियंत्रण है। अधिकारियों ने कहा कि विदेश में निगमित होने के बावजूद, इन मुखौटा कंपनियों का प्रबंधन कथित तौर पर भारत से किया जा रहा था और इनमें वैध वाणिज्यिक गतिविधि का अभाव था।"

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि इन विदेशी कंपनियों ने सामूहिक रूप से 900 करोड़ रुपये से अधिक का अस्पष्ट वित्तीय भंडार इकट्ठा किया है।

जाँचकर्ताओं का मानना ​​है कि इस राशि का एक बड़ा हिस्सा धोखाधड़ी वाले टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र के ज़रिए अवैध रूप से भारत वापस भेजा गया। अधिकारियों का अनुमान है कि लगभग 1,500 करोड़ रुपये जाली दस्तावेज़ों, बहुस्तरीय कॉर्पोरेट चैनलों और फर्जी आयात-निर्यात घोषणाओं के ज़रिए घरेलू खातों में भेजे गए होंगे।

एजेंसियों को संदेह है कि ये लेन-देन एक बड़े संगठित हवाला नेटवर्क का हिस्सा थे जो कर चोरी, विदेशी मुद्रा उल्लंघन और संभावित धन शोधन को बढ़ावा दे रहा था। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इन विदेशी होल्डिंग्स और लेन-देन का कभी भी वैधानिक फाइलिंग में खुलासा नहीं किया गया, जो भारतीय वित्तीय और कराधान कानूनों के तहत एक अनिवार्य अनुपालन आवश्यकता है।

चल रही तलाशी के दौरान, ईडी प्रमुख दस्तावेज़ी साक्ष्य, डिजिटल रिकॉर्ड, लेन-देन के निशान और संचार लॉग प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे सीमा पार उल्लंघनों के पैमाने का पता चल सके और अतिरिक्त लाभार्थियों या षड्यंत्रकारियों की पहचान हो सके। अधिकारियों ने बताया कि बड़े पैमाने पर वित्तीय स्तरीकरण और आय को छिपाने के लिए विदेशी संस्थाओं के संदिग्ध दुरुपयोग की पुष्टि के लिए अपतटीय धन प्रवाह पैटर्न का खुलासा आवश्यक है।

अगले कुछ दिनों तक यह अभियान जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि जाँचकर्ता ज़ब्त की गई सामग्री की जाँच करेंगे और विभिन्न न्यायालयों में वित्तीय संबंधों को जोड़ेंगे। अधिकारियों ने बताया कि आगे की कार्रवाई जाँच और डिजिटल फोरेंसिक विश्लेषण के नतीजों पर निर्भर करेगी।