ED ने दुबई की अघोषित संपत्तियों से जुड़े हवाला कारोबारियों के खिलाफ दिल्ली और गोवा में छापेमारी की

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कई हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ दिल्ली और गोवा में कई स्थानों पर तलाशी ली। दिल्ली और गोवा में संबंधित पुलिस बलों के साथ निकट समन्वय में, संदिग्ध हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ विशेष जानकारी के आधार पर सुबह से ही छापेमारी जारी है।ईडी की मुख्यालय इकाई दुबई में भारतीय नागरिकों द्वारा कथित रूप से रखी गई अघोषित संपत्तियों की जांच के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत एक साथ तलाशी ले रही है।

अधिकारियों के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य हवाला चैनलों के माध्यम से विदेशों में अवैध रूप से भेजी गई धनराशि और बेहिसाब निवेश का पता लगाना है।एजेंसी को संदेह है कि फेमा मानदंडों का उल्लंघन करते हुए धनराशि को भारत से बाहर भेजा गया और बाद में उसका उपयोग दुबई में उच्च मूल्य की संपत्ति खरीदने में किया गया।ये तलाशी ईडी की हवाला नेटवर्क और फर्जी संस्थाओं से जुड़ी अपतटीय होल्डिंग्स और अघोषित विदेशी संपत्तियों पर व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है।इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत जांच के सिलसिले में उद्योगपति अनिल अंबानी को 14 नवंबर को दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में पेश होने के लिए बुलाया है।ईडी अंबानी और रिलायंस अनिल अंबानी समूह (आरएएजी) की कंपनियों से संबंधित कथित अवैध विदेशी धन प्रेषण, अघोषित विदेशी संपत्ति और अपतटीय संस्थाओं की जांच कर रही है।

रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर-इन्फ्रा, आरएएजी का हिस्सा) से जुड़ी फेमा जांच में एक विशिष्ट आरोप, जिसमें ईडी ने दावा किया है कि जयपुर-रींगस राजमार्ग परियोजना से 40 करोड़ रुपये सूरत की फर्जी कंपनियों के माध्यम से दुबई ले जाए गए, और 600 करोड़ रुपये से अधिक के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्क का पता चला।

जांच में "विदेशों में अवैध धन प्रेषण" के लिए फेमा के तहत आर-इंफ्रा के कई परिसरों (मुंबई और इंदौर में छह स्थान) की तलाशी शामिल है।