ED ने 32.67 करोड़ रुपये के 'धोखाधड़ी' मामले में पंजाब और चंडीगढ़ में कई जगहों पर छापेमारी की
New Delhi, नई दिल्ली: अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को पंजाब और चंडीगढ़ में कई जगहों पर चंडीगढ़ रॉयल सिटी प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड (CRCPL) और रॉयल एस्टेट ग्रुप से जुड़े एक कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया।ये तलाशी ED के चंडीगढ़ ज़ोनल ऑफिस-I द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत की गई थी। इस घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने ANI को बताया कि ये छापे ग्रुप से जुड़ी कई जगहों पर मारे गए, जिसमें ज़ीरकपुर में चंडीगढ़-दिल्ली हाईवे पर स्थित रॉयल एस्टेट ग्रुप का मुख्य कार्यालय भी शामिल है।
यह कार्रवाई ED की उस जाँच के बाद की गई, जो 19 जुलाई, 2025 को पंजाब पुलिस द्वारा चंडीगढ़ रॉयल सिटी प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज एक मामले पर आधारित थी। यह मामला ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) को देय वैधानिक देनदारियों का जानबूझकर भुगतान न करने और पंजाब के SAS नगर के कराला गाँव में स्थित एक आवासीय कॉलोनी परियोजना के संबंध में लगभग 32.67 करोड़ रुपये के बाउंस हुए चेक जमा करने से जुड़ी कथित धोखाधड़ी और आपराधिक साज़िश से संबंधित था।जाँचकर्ताओं को संदेह है कि आवास परियोजना के लिए जमा की गई धनराशि को संबंधित संस्थाओं और पार्टियों के एक नेटवर्क के माध्यम से कहीं और भेज दिया गया था।
ED ने रॉयल एस्टेट ग्रुप से जुड़ी संस्थाओं से जुड़े संदिग्ध अंतर-कंपनी लेन-देन और धनराशि की कथित 'लेयरिंग' (पैसे को घुमा-फिराकर छिपाने की प्रक्रिया) पर भी सवाल उठाए। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी कई ऐसे आवासीय परिसरों में की गई जो प्रवीण कंसल उर्फ रॉकी, नीरज कंसल, दलजीत सिंह, अनुराग मिधा, लियाकत अली और सुमित बंसल सहित अन्य व्यक्तियों से जुड़े थे। छापों के दौरान, अधिकारियों ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण, वित्तीय रिकॉर्ड और संपत्ति से संबंधित कागज़ात ज़ब्त किए, जिनसे आगे की जाँच में मदद मिलने की उम्मीद है।ED ने कहा कि जाँच अभी जारी है और ज़ब्त की गई सामग्री की जाँच-पड़ताल जारी रहने के साथ ही और भी विवरण सामने आने की संभावना है।
