ईडी ने इन राज्यों में 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छह स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, ईडी ने शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा।

छापेमारी 29 नवंबर, 2023 (बुधवार) को की गई थी।
मछली टैंकों के निर्माण के लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के तहत ऋण की मंजूरी में धोखाधड़ी के संबंध में जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया गया था। , “आधिकारिक बयान में कहा गया है।

आधिकारिक बयान में कहा गया, “तलाशी अभियान के दौरान डिजिटल उपकरण और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए।”

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण की विभिन्न धाराओं के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), विशाखापत्तनम द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। अधिनियम, 1988, तालाबों के निर्माण के लिए मछली पालन और मत्स्यपालन के किसानों को अल्पकालिक ऋण (केसीसी) के प्रसंस्करण और मंजूरी के संबंध में आईडीबीआई बैंक, राजमुंदरी शाखा, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाता है। और टैंक.

प्रेस नोट में आगे उल्लेख किया गया है कि ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों ने बैंकिंग चैनलों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, भविष्य निधि के माध्यम से वेतन भुगतान के बहाने अपने कर्मचारियों, ज्ञात व्यक्तियों, किसानों आदि से केवाईसी दस्तावेज, खाली चेक आदि लिए। वगैरह।

इन दस्तावेजों के आधार पर आरोपी व्यक्तियों ने उनके नाम पर रुपये का ऋण लिया। बैंक अधिकारियों और मूल्यांकनकर्ताओं की मिलीभगत से 311.05 करोड़ रु. प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्रमिकों, किसानों आदि के खातों में जमा की गई ऋण राशि आरोपी व्यक्तियों के खातों में स्थानांतरित कर दी गई और कई मामलों में, पूरी ऋण राशि नकद में निकाल ली गई।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने इस प्रकार ऋण एग्रीगेटर के रूप में काम किया और अंततः ऋण राशि का उपयोग अपने लाभ के लिए किया, जिसमें उनके व्यवसायों में निवेश और परिवार के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के नाम पर संपत्तियों का अधिग्रहण शामिल था।

प्रेस नोट में आगे उल्लेख किया गया है कि ऋण एग्रीगेटर्स के आवासों और कार्यालय परिसरों में तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप डिजिटल उपकरणों की बरामदगी और जब्ती हुई और अपराध की आय से अर्जित कई अचल और चल संपत्तियों का खुलासा हुआ।
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मामले की आगे की जांच जारी है।