ED का दावा: I-PAC छापे में राजनीतिक दल से जुड़े सबूत मिले
New Delhi, नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि इंडियन PAC कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (I-PAC) पर छापेमारी के दौरान बरामद दस्तावेजी सबूत एक राजनीतिक पार्टी के दफ़्तर में भी मिले थे। इसके साथ ही ED की रिमांड कॉपी के अनुसार, यह भी दावा किया गया है कि तलाशी के तुरंत बाद I-PAC के कर्मचारियों के खातों से संवेदनशील ईमेल डिलीट कर दिए गए थे।
एजेंसी ने "50 प्रतिशत चेक" से पेमेंट के मामलों को भी उजागर किया, जो बैंकिंग चैनलों के ज़रिए आंशिक लेन-देन का संकेत देते हैं। इससे पहले दिन में, दिल्ली की एक अदालत ने इंडियन PAC कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर विनेश चंदेल को कथित कोयला चोरी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में 10 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया।
चंदेल को देर रात अदालत के सामने पेश किया गया, और सुनवाई 14 अप्रैल की सुबह तक जारी रही, जिसके बाद अदालत ने ED की हिरासत मंज़ूर कर ली, जैसा कि उनकी कानूनी टीम ने बताया। चंदेल को 13 अप्रैल को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय जांच इकाई द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ़्तार किया गया था। वह इंडियन PAC कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक, डायरेक्टर और 33 प्रतिशत के शेयरधारक हैं। ED ने दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक FIR के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी। एजेंसी के अनुसार, जांच में अब तक कंपनी से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न तरीकों के कई मामले सामने आए हैं। इनमें हिसाब में दर्ज और बिना हिसाब वाले फंड की प्राप्ति, बिना किसी कारोबारी साख के असुरक्षित ऋण लेना, फ़र्ज़ी बिल और इनवॉइस जारी करना, तीसरे पक्षों के ज़रिए फंड का लेन-देन करना, और घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय हवाला चैनलों के ज़रिए नकदी का लेन-देन शामिल है।
अधिकारियों ने बताया कि कंपनी पर अपराध से अर्जित कई करोड़ रुपये की रकम की मनी लॉन्ड्रिंग करने का संदेह है, जिसमें से जांच के दौरान अब तक लगभग 50 करोड़ रुपये का पता चला है। जांच के दौरान, लेन-देन से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए, और कई जगहों पर तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक सामग्री ज़ब्त की गई। ED ने कहा कि कथित अपराध में चंदेल की भूमिका सामने आई है, और यह भी जोड़ा कि कानून के तहत, कंपनी के डायरेक्टरों को उन मामलों में जवाबदेह ठहराया जा सकता है जहाँ अपराध उनकी सहमति, मिलीभगत या लापरवाही के कारण किए गए हों। इससे पहले, 2 अप्रैल को एजेंसी ने हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा और रांची में 11 जगहों पर तलाशी ली थी। इन जगहों में I-PAC के दफ़्तर, उसके डायरेक्टरों के घर और उससे जुड़ी संस्थाओं की जगहें शामिल थीं। इन तलाशी के दौरान कथित मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला लेन-देन से जुड़ा सामान भी बरामद हुआ था।
इस मामले की वजह से तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बीच राजनीतिक टकराव शुरू हो गया था, और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच गया था। इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को I-PAC के डायरेक्टरों ऋषि राज सिंह और प्रतीक जैन की याचिकाओं पर दलीलें सुनीं। इन याचिकाओं में उन्होंने कोयला तस्करी मामले में ED द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की थी। इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होनी है।
