ED ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में M3M इंडिया से जुड़ी 300.11 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

New Delhi नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एम3एम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित 88.29 एकड़ में फैली 300.11 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं, एजेंसी ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा। विज्ञप्ति के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियां हरियाणा के गुरुग्राम के बशारिया गांव में स्थित भूखंडों के रूप में हैं। ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की, जो हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा , डीटीसीपी के तत्कालीन निदेशक त्रिलोक चंद गुप्ता, आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (आरएसआईपीएल) और 14 अन्य कॉलोनाइजर कंपनियों के खिलाफ आरोपों पर आधारित थी। कथित मामले में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (एलए अधिनियम) की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना प्राप्त करके और बाद में संबंधित भूस्वामियों की भूमि के अधिग्रहण के लिए एलए अधिनियम की धारा 6 के तहत विभिन्न भूस्वामियों, बड़े पैमाने पर जनता, हरियाणा राज्य और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) को धोखा देना शामिल है, जिसने भूस्वामियों को एलए अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना से पहले प्रचलित कीमत से कम कीमत पर अपनी जमीन उक्त कॉलोनाइजर कंपनियों को बेचने के लिए मजबूर किया, एजेंसी ने कहा।

ईडी ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि आरोपियों ने कथित रूप से धोखाधड़ी और बेईमानी से अधिसूचित भूमि पर आशय पत्र (एलओआई) और लाइसेंस प्राप्त किए, जिससे संबंधित भूस्वामियों, बड़े पैमाने पर जनता और हरियाणा राज्य और हुडा को नुकसान हुआ, जबकि उन्होंने खुद के लिए गलत तरीके से लाभ कमाया। ईडी की जांच से पता चला है कि एम3एम समूह के प्रमोटर बसंत बंसल और रूप बंसल के स्वामित्व वाली लाभकारी कंपनी आरएसआईपीएल ने कथित तौर पर एफआईआर में उल्लेखित व्यक्तियों के साथ मिलीभगत की और बिना किसी कानूनी आधार के उनके मामले को "अत्यधिक कठिनाई का मामला" बताकर, एक वाणिज्यिक कॉलोनी स्थापित करने के लिए 10.35 एकड़ भूमि के लिए अवैध रूप से स्वीकृत लाइसेंस प्राप्त किए। वाणिज्यिक कॉलोनी स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने पर, आरएसआईपीएल के प्रमोटरों ने कथित तौर पर एक वाणिज्यिक कॉलोनी विकसित नहीं की, जो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त थी। ईडी ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि बाद में, उन्होंने कथित तौर पर कंपनी के शेयर और संपत्तियां, जिसमें उक्त लाइसेंस प्राप्त भूमि भी शामिल थी, को 726 करोड़ रुपये की भारी रकम में रेलिगेयर समूह की एक संबद्ध इकाई लोवे रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया।

संघीय वित्तीय जांच एजेंसी ने अपनी विज्ञप्ति में कहा, "अवैध रूप से लाइसेंस प्राप्त करने की इस कथित गतिविधि के परिणामस्वरूप 300.15 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) उत्पन्न हुई, जिसे बाद में कथित रूप से आरएसआईपीएल से फर्म के प्रमोटरों के बैंक खातों में और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में एम3एम समूह की कंपनियों के परिचालन और व्यावसायिक खर्चों के लिए उपयोग किया गया।" (एएनआई)