1,400 करोड़ बैंक फ्रॉड केस में ED ने 60 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच की
New Delhi: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने महाराष्ट्र में अरब सागर के सामने एक प्रॉपर्टी अटैच की है, जिसकी अभी की मार्केट वैल्यू 60 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। यह प्रॉपर्टी S कुमार्स नेशनवाइड लिमिटेड (SKNL) बैंक फ्रॉड की अपनी चल रही 1,400 करोड़ रुपये की जांच के सिलसिले में है। फेडरल एजेंसी के मुताबिक, यह प्रॉपर्टी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरुड शहर में अलीबाग के पास है और इसके मालिक SKNL के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नितिन कासलीवाल हैं।
ED के इंदौर सब-ज़ोनल ऑफिसर ने मामले की जांच के बाद PMLA, 2002 के नियमों के तहत प्रॉपर्टी अटैच की। जांच में पता चला कि नितिन शंभूकुमार कासलीवाल ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों द्वारा कंट्रोल की जाने वाली इंटरकनेक्टेड एंटिटीज़ और ग्रुप कंपनियों के एक नेटवर्क का इस्तेमाल फंड को डायवर्जन और लेयरिंग के लिए किया था, उस समय जब फर्म ने बैंकों के एक कंसोर्टियम से काफी क्रेडिट फैसिलिटी ली थी। ED ने कहा कि SKNL से डायवर्ट किए गए फंड का इस्तेमाल आखिरकार अरब सागर की तरफ वाली अचल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किया गया, जो कि चल रही 1,400 करोड़ रुपये की SKNL बैंक धोखाधड़ी जांच में सीधे क्राइम से मिली रकम से मिली पाई गई।
ED की जांच में पता चला कि अलग-अलग बैंकों से SKNL को दिए गए लोन फंड को कथित तौर पर नितिन कासलीवाल के कंट्रोल वाली संबंधित कंपनियों के नेटवर्क के ज़रिए डायवर्ट किया गया था, और इन फंड का एक हिस्सा आखिरकार अलीबाग के पास समुद्र के सामने वाली लग्ज़री प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया।
इससे पहले, ED ने 23 दिसंबर, 2025 को PMLA, 2002 के सेक्शन 17 के तहत तलाशी ली थी, और ऑफशोर ट्रस्ट और कंपनी स्ट्रक्चर के ज़रिए रखी गई विदेशी संपत्तियों से जुड़े सबूत मिले थे।
ED ने बकिंघम पैलेस, लंदन, यूनाइटेड किंगडम के पास एक महंगी प्रॉपर्टी अटैच की थी, जिसकी कीमत लगभग 119.55 करोड़ रुपये थी। इस मामले में अब तक कुल 179.55 करोड़ रुपये अटैच किए गए हैं। फेडरल एजेंसी ने आगे कहा कि बैंकों के ग्रुप के साथ किए गए फ्रॉड से हुई एक्स्ट्रा कमाई का पता लगाने और उसकी पहचान करने के लिए उसकी जांच चल रही है।
