ED ने विदेशी नागरिकों के खिलाफ साइबर धोखाधड़ी के मामले में 2.85 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने विदेशी नागरिकों से धोखाधड़ी से संबंधित साइबर धोखाधड़ी मामले में 2.85 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्तियां कुर्क की हैं । ईडी के चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय ने विक्रमजीत सिंह और अन्य द्वारा विदेशी नागरिकों से 11.50 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ), 2002 के प्रावधानों के तहत 30 सितंबर को संपत्तियां कुर्क की थीं।

संघीय एजेंसी ने अपराध की आय से खरीदी गई 1.26 करोड़ रुपये की दो अचल संपत्तियों को कुर्क किया है, जो मुख्य आरोपी विक्रमजीत सिंह के माता-पिता सरिता देवी और जसबीर सिंह के नाम पर हैं। इसके साथ ही 1.58 करोड़ रुपये की सावधि जमा और बैंक शेष राशि भी कुर्क की गई है।

ईडी ने एक अमेरिकी नागरिक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर विक्रमजीत सिंह और अन्य के खिलाफ हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की।ईडी ने एक बयान में कहा, "जांच से पता चला है कि विक्रमजीत सिंह और आंचल मित्तल ने अन्य लोगों के साथ मिलकर एक फर्जी कॉल सेंटर स्थापित किया था, जिसमें वे बैंक ऑफ अमेरिका के कर्मचारी बनकर काम करते थे।"

एजेंसी ने कहा कि इस मामले में उन्होंने एक अमेरिकी नागरिक के कंप्यूटर तक अवैध पहुंच बनाई और इस तरह 11.54 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।

"गलत तरीके से अर्जित धन का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी की खरीद के लिए किया गया है, जिसे बाद में बेच दिया गया है, और बिक्री की आय को रिश्तेदारों और अन्य संस्थाओं से संबंधित विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से लूट लिया गया है। यह पता चला है कि अपराध की आय (पीओसी) नकद में भी उत्पन्न हुई है जिसका उपयोग अचल संपत्तियों की खरीद में किया गया था।"

ईडी की जांच से पता चला कि पीओसी को कई बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया है और मुख्य आरोपी विक्रमजीत सिंह द्वारा अपने करीबी परिवार के सदस्यों के नाम पर अचल संपत्तियां खरीदने में इसका उपयोग किया गया है।

ईडी ने कहा , "विक्रमजीत ने विभिन्न व्यक्तियों को ऋण भी दिया है और पीओसी का उपयोग करके विभिन्न बिल्डरों को अग्रिम भुगतान भी किया है।"

ईडी ने इससे पहले इस वर्ष 29 जुलाई को विक्रमजीत सिंह और उनके सहयोगियों के आवासीय परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया था और आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए थे, तथा संदिग्ध व्यक्तियों के विभिन्न बैंक खातों में कुल 43.58 लाख रुपये की राशि जब्त कर ली गई थी।