ED ने 700 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में विनय शंकर तिवारी समेत एक और व्यक्ति को किया गिरफ्तार

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और एक और व्यक्ति को 700 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है , एजेंसी ने मंगलवार को कहा। तिवारी के साथ, गंगोत्री एंटरप्राइजेज के एक प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति अजीत पांडे को भी हिरासत में लिया गया था।

तिवारी और पांडे दोनों को 7 अप्रैल को उत्तर प्रदेश और मुंबई में लखनऊ , गोरखपुर , महाराजगंज और नोएडा में 10 स्थानों पर की गई तलाशी के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जो कि गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बैंक धोखाधड़ी मामले में था। अपराध की आय का पता लगाने और उसे उजागर करने के लिए गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अन्य निदेशकों और ठेकेदारों के साथ-साथ तिवारी के आवासों के साथ-साथ कार्यालय परिसर में भी तलाशी ली गई अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मंजूर की, जिसके बाद तिवारी और पांडे को लखनऊ जेल भेज दिया गया। बाद में उन्हें विशेष अदालत ने 11 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। तिवारी गंगोत्री एंटरप्राइजेज के प्रमोटर हैं, जो सरकारी अनुबंधों को क्रियान्वित करने में सक्रिय रूप से शामिल रही है।

फर्म अब बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की एक बड़ी जांच के केंद्र में है। ईडी ने कंपनी जीईएल द्वारा अपने निदेशकों, प्रमोटरों और गारंटरों के साथ मिलीभगत करके 754 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी करने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच से पता चला कि कंपनी के मुख्य प्रमोटर तिवारी और उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों द्वारा संचालित और नियंत्रित विभिन्न संबंधित कागजी चिंताओं को हटाकर पैसे को डायवर्ट और गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, जिससे बैंकों के संघ को 754 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। ईडी ने एक बयान में कहा, "उनके कई रिश्तेदार कंपनी जीईएल में निदेशक, शेयरधारक या गारंटर हैं।" इस मामले में दो अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किए गए। पहला पीएओ दिनांक 17 नवंबर, 2023 को जारी किया गया, जिसकी कीमत 72.08 करोड़ रुपये थी और दूसरा पीएओ दिनांक 18 मार्च, 2024 को जारी किया गया, जिसकी कीमत 30.86 करोड़ रुपये थी। इसे न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टि की गई।

ईडी ने कहा, "तलाशी के दौरान पाया गया कि निवेश की आड़ में फंड को डायवर्ट किया गया और समूह की कंपनियों को ब्याज मुक्त ऋण और अग्रिम राशि दी गई। जब ऋण खाता एनपीए हो गया, तो कुछ उच्च मूल्य वाली संपत्तियों को बिना किसी प्रतिफल के बेनामी/कागजी संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया।" ईडी ने कहा कि तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। (एएनआई)