ED ने "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटाले में शामिल दो लोगों को गिरफ्तार किया

Chennai चेन्नई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय ने "डिजिटल गिरफ्तारी" घोटाले के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें आरोपियों ने कथित तौर पर खच्चर खातों के ज़रिए लोगों को ठगा और अवैध नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया और इसे विदेश में स्थानांतरित कर दिया।

ईडी ने एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा चेन्नई पुलिस को दी गई शिकायत के बाद कथित घोटाले की जांच शुरू की थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि दो घोटालेबाजों ने व्यक्ति से 33 लाख रुपये की ठगी की। ईडी के एक बयान में कहा गया, "दोनों संदिग्धों ने खच्चर खातों के प्रबंधन, अवैध नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और इसे विदेश में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।"

बयान के अनुसार, एक आरोपी को कोलकाता और दूसरे को दिल्ली में पकड़ा गया। ईडी ने दावा किया है कि आरोपियों ने फिनटेक सेवाएं देने वाली कंपनियों के खातों में नकदी जमा करने के लिए कैश डिपॉजिट मशीन (सीडीएम) का भी दुरुपयोग किया। बयान में कहा गया है, "इसके बाद इन फंडों को अलग-अलग खातों में भेजा गया, जिससे आरोपियों को क्रिप्टोकरेंसी मिल गई। इस क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कथित तौर पर विदेशी फोन नंबरों का इस्तेमाल करने वाले साथियों की मदद से अपराध की आय (पीओसी) को छिपाने और विदेश में स्थानांतरित करने के लिए किया गया था।" ईडी की जांच में फर्जी फंड को रूट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लेयर्ड म्यूल बैंक खातों के एक नेटवर्क का पता चला।

तदनुसार, एजेंसी ने जांच के हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में 20 से अधिक स्थानों पर तलाशी भी ली। निदेशालय के एक बयान में कहा गया है, "तलाशी के दौरान, कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए, जिनमें पर्याप्त सबूत थे। बीटीसी और यूएसडीटी के रूप में क्रिप्टोकरेंसी भी मिली और जब्त की गई।"

एजेंसी ने कहा कि आरोपी के पास "खच्चर खातों" से नकदी निकालने, उसे क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और धन को विदेश में स्थानांतरित करने की एक "परिष्कृत प्रणाली" थी। ईडी के बयान में कहा गया है, "ईडी की जांच में एक परिष्कृत प्रणाली का पता चला है, जिसमें खच्चर खातों से निकाली गई नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया जाता था और विदेश में स्थित संदिग्ध संस्थाओं को स्थानांतरित कर दिया जाता था। विभिन्न डिजिटल धोखाधड़ी योजनाओं से उत्पन्न होने वाली बड़ी मात्रा में धनराशि इस पद्धति के माध्यम से भेजी गई थी।"

एजेंसी ने दावा किया है कि उन्होंने कई फिनटेक कंपनियों द्वारा "बड़ी चूक" का खुलासा किया है जो अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों का पालन करने में विफल रही हैं और ऐसी कंपनियों की भूमिका की जांच कर रही हैं। बयान में कहा गया है, "कई फिनटेक कंपनियां अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंडों का पालन करने में विफल रहीं और फर्जी संस्थाओं और व्यक्तियों से नकद जमा स्वीकार किया। सैकड़ों करोड़ रुपये में चल रही ये नकद जमा राशि डिजिटल अपराधों से उत्पन्न होने वाले दागी धन होने का संदेह है। इन फिनटेक कंपनियों, उनके वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और संबंधित बैंक खातों की भूमिका की जांच की जा रही है।" (एएनआई)