ED ने 119.53 करोड़ रुपये के इंदौर नगर निगम फर्जी बिल घोटाले में तीन प्रमुख आरोपियों को किया गिरफ्तार
New Delhi: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने बुधवार को कहा कि उसने 119.53 करोड़ रुपये के इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (IMC) फेक बिल स्कैम के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अभय सिंह राठौर, मोहम्मद ज़ाकिर और राहुल बडेरा के रूप में हुई है। अधिकारियों ने बताया कि उन्हें 1 जून को प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के नियमों के तहत हिरासत में लिया गया था। आरोपियों को इंदौर में स्पेशल PMLA कोर्ट में पेश किया गया, जिसने आगे की पूछताछ और जांच के लिए 5 जून तक ED की कस्टडी दे दी। ED ने इंदौर के MG रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज कई FIR और बाद में इंडियन पीनल कोड, 1860 के अलग-अलग नियमों के तहत फाइल की गई चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की। ये मामले इंदौर नगर निगम के खजाने से नकली बिल, जाली वर्क ऑर्डर, नकली रिकॉर्ड और ऐसे प्रोजेक्ट कामों को करने के ज़रिए कथित तौर पर धोखाधड़ी से पैसे निकालने से जुड़े हैं जो मौजूद ही नहीं हैं। एजेंसी के मुताबिक, उसकी जांच से पता चला है कि 2018 से 2023 के बीच, IMC को ऐसे कामों के लिए लगभग 119.53 करोड़ रुपये के नकली और बोगस बिल जमा किए गए जो मौजूद ही नहीं हैं। ED ने कहा, "ऐसे नकली और जाली बिलों के आधार पर, IMC के खजाने से लगभग 86.54 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई।" PMLA, 2002 के तहत आगे की जांच से पता चला कि 2018 से पहले, लगभग 6.22 करोड़ रुपये के पब्लिक फंड को इसी तरह के तरीके से निकाला गया था।
इसके अनुसार, फेडरल एजेंसी ने कहा, कुल फ्रॉड की रकम लगभग 92.76 करोड़ रुपये आंकी गई है, जो PMLA, 2002 के तहत क्राइम से हुई कमाई है। ED की जांच से यह भी पता चला है कि आरोपी लोगों ने IMC को नकली बिल जमा किए, जिन्हें बाद में उनके कंट्रोल वाली फर्मों को दे दिया गया। "हालांकि, इन फर्मों ने पेमेंट के बदले में कोई असली काम नहीं किया, जिससे IMC को गलत नुकसान हुआ और आरोपी लोगों को गैर-कानूनी फायदा हुआ।"
यह भी पता चला कि अभय सिंह राठौर, जो उस समय IMC के असिस्टेंट इंजीनियर थे, इस स्कैम के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थे और उन्होंने नकली वर्क ऑर्डर तैयार करने और उन्हें प्रोसेस करने में अहम भूमिका निभाई थी। "कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद ज़ाकिर और राहुल बडेरा ने अपनी मालिकी और कंट्रोल वाली फर्मों के ज़रिए, इंदौर नगर निगम के खजाने से नकली और बोगस बिलों के बदले लगभग 71.78 करोड़ रुपये लिए, जो इस जांच का हिस्सा है। इस तरह उन्होंने ऐसे नकली बिल तैयार करने, जमा करने और प्रोसेस करने और बाद में धोखाधड़ी से मिली रकम को साजिश में शामिल अलग-अलग लोगों में बांटने में एक्टिव भूमिका निभाई।" इससे पहले, ED ने PMLA, 2002 के सेक्शन 17 के तहत तलाशी ली थी, जिससे लगभग 22.04 करोड़ रुपये का कैश और कीमती सामान ज़ब्त हुआ था। इसके बाद, PMLA, 2002 के नियमों के तहत, 3 जुलाई, 2025 के प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर के ज़रिए लगभग 34 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को प्रोविज़नल रूप से अटैच किया गया।
ED ने आगे कहा कि क्राइम की बाकी कमाई का पता लगाने, उससे हासिल की गई और संपत्तियों की पहचान करने और पूरे मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
