ED ने फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले में चार मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय ने देश भर में चल रहे फर्जी चीनी ऋण ऐप घोटाले के सिलसिले में चार मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है, एजेंसी ने शुक्रवार को कहा। ईडी के कोच्चि जोनल ऑफिस ने 30 जनवरी को जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनमें शामिल हैं; डैनियल सेल्वाकुमार, ज़ोडुज़ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और टायरानस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के संचालक; एलन सैमुअल, अप्रिकिवी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक, एंटो पॉल प्रकाश, ग्लोबल एक्सपोज़िशन एंड इन्फोमीडिया सॉल्यूशंस के मालिक और सोज़ो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक; और फ्यूचर विजन मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक कथिरावन रवि।

ED, Kochi has arrested four masterminds in connection with fake chinese loan app scam ongoing across the country. The suspect four persons namely (1) Daniel Selvakumar, Director of M/s Xoduz Solutions Pvt. Ltd. and operator of M/s Tyrannus Technology Pvt. Ltd.; (2) Allen Samuel,…

— ED (@dir_ed) January 31, 2025

यह मामला केरल और हरियाणा में पीड़ितों द्वारा दर्ज कराई गई 11 प्राथमिकी रिपोर्ट (एफआईआर) से शुरू हुआ, जिसमें कहा गया था कि उन्हें ऋण सुविधा के नाम पर जबरन वसूली की गई और अधिक भुगतान के लिए ब्लैकमेल किया गया।

ईडी के अनुसार, ऋण ऐप संचालक अपने ऋण ऐप को इंस्टॉल करते समय पीड़ितों के मोबाइल फोन से हैक किए गए निजी डेटा का उपयोग करके ब्लैकमेल करते थे। एजेंसी ने एक बयान में कहा, "जांच में पता चला है कि इस तरह की जबरन वसूली की गई आय को शेल संस्थाओं के विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया और अंततः सामान्य बैंकिंग चैनलों और नियाम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एक वैश्विक धन प्रेषण सुविधा कंपनी), सिंगापुर की नियाम पीटीई लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से सॉफ्टवेयर, डिजिटल सेवाओं, टूर सेवाओं के नकली आयात की आड़ में भारत के बाहर भेज दिया गया।" ईडी की जांच से पता चला है कि "सिंगापुर के एक नागरिक के निर्देश पर, सभी संदिग्धों ने 230.92 करोड़ रुपये की अपराध आय को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो फर्जी ऐप ऋण घोटाले के माध्यम से उत्पन्न हुई और भारत भर में 400 से अधिक खच्चर खातों में एकत्र की गई और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों के माध्यम से इस तरह की आय को सिंगापुर में स्थानांतरित किया गया।"

एजेंसी ने अपराध की आय और उसके सबूतों का पता लगाने के लिए फरवरी 2024 में मुंबई, चेन्नई और कोच्चि में 10 से अधिक स्थानों पर व्यापक तलाशी ली। तलाशी के दौरान, कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए, जिनमें पर्याप्त सबूत थे। तलाशी की कार्यवाही के दौरान, विभिन्न बैंक खातों में पड़ी 123.58 करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त, ईडी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों ने वैश्विक प्रेषण कंपनी, नियाम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चैनल का दुरुपयोग किया। "जांच से पता चला है कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित फ़ॉर्म 15CA/CB जैसी विभिन्न रिपोर्टिंग को दरकिनार करते हुए नियाम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चैनल का उपयोग करके अभियुक्तों द्वारा 1,677 करोड़ रुपये की बड़ी राशि भेजी गई थी," इसने कहा।

इस प्रकार, संघीय एजेंसी ने कहा, जांच में नियाम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बड़ी चूक का भी पता चला। (एएनआई)