ईडी ने रिलायंस एनयू बेस लिमिटेड से जुड़े फर्जी बैंक गारंटी मामले में अमर नाथ दत्ता को किया गिरफ्तार

New Delhi, नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड से जुड़े फर्जी बैंक गारंटी मामले में अमर नाथ दत्ता को गिरफ्तार किया है , जिसने कथित तौर पर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) को 100 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया। अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है, इससे पहले अशोक पाल और पार्थ सारथी बिस्वाल को गिरफ्तार किया जा चुका है।

दत्ता को एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने आगे की पूछताछ के लिए ईडी को चार दिन की हिरासत में भेज दिया। यह मामला SECI को जाली बैंक गारंटी प्रस्तुत करने से संबंधित है, जिसके कारण काफी वित्तीय नुकसान हुआ।

ईडी कथित धोखाधड़ी में शामिल विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिका और धन के लेन-देन की जांच कर रहा है।

SECI ने पाया कि रिलायंस एनयू बीईएसएस लिमिटेड द्वारा एक निविदा (1,000 मेगावाट/2,000 मेगावाट घंटे की स्टैंडअलोन बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) परियोजना के लिए) के संबंध में प्रस्तुत बैंक गारंटी धोखाधड़ीपूर्ण थी।

SECI के कारण बताओ नोटिस के अनुसार, गारंटी कथित रूप से एक विदेशी बैंक (फर्स्टरैंड बैंक, मनीला, फिलीपींस में एक शाखा के माध्यम से) द्वारा जारी की गई थी, लेकिन वास्तव में, ऐसी कोई शाखा मौजूद नहीं थी।

SECI ने निष्कर्ष निकाला कि फर्जी बैंक गारंटी और उसके जाली अनुमोदन प्रस्तुत करना एक "जानबूझकर किया गया कार्य था ... जिसका उद्देश्य निविदा प्रक्रिया को दूषित करना और धोखाधड़ी के माध्यम से परियोजना की क्षमता को सुरक्षित करना था।"

नवंबर 2024 में, SECI ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण रिलायंस पावर और उसकी सहायक कंपनी रिलायंस NU BESS को तीन साल के लिए निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करने का नोटिस जारी किया।

मामले की आगे की जाँच ईडी ने की, जिसने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत धन शोधन का मामला दर्ज किया। ईडी ने एक "रैकेट" की पहचान की जिसमें एक मुखौटा संस्था के माध्यम से फर्जी बैंक गारंटी की व्यवस्था की गई और अनुचित कमीशन का भुगतान किया गया।

फर्जी बैंक गारंटी का कथित मूल्य लगभग 68.2 करोड़ रुपये है।

ईडी की जांच में यह भी दावा किया गया है कि फर्जी बैंक गारंटी की व्यवस्था करने के लिए मध्यस्थ फर्म को राशि के हिसाब से कमीशन मिला था।

पिछले महीने, ईडी ने रिलायंस पावर लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) अशोक कुमार पाल को फर्जी बैंक गारंटी मामले में पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें जाली बैंक गारंटी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग योजना के "मुख्य रचनाकारों" में से एक बताया है। पाल को एजेंसी के दिल्ली कार्यालय में कई घंटों की पूछताछ के बाद 11 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था।

रिलायंस पावर (एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी, जिसमें 75 प्रतिशत से अधिक शेयर जनता के पास हैं) के सीएफओ के रूप में पाल ने कंपनी के धन के दुरुपयोग और जाली वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत करने में "महत्वपूर्ण भूमिका" निभाई।

यह जांच बीईएसएस निविदा के लिए एसईसीआई को प्रस्तुत 68 करोड़ रुपये से अधिक की फर्जी बैंक गारंटी से संबंधित है।

अधिकारियों ने बताया कि पाल को बोर्ड के एक प्रस्ताव द्वारा SECI बोली के लिए RPL की ओर से दस्तावेजों को अंतिम रूप देने, स्वीकृत करने और निष्पादित करने का अधिकार दिया गया था। इस पद पर रहते हुए, उन्होंने कथित तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को धोखा देने के इरादे से एक फर्जी बैंक गारंटी जमा करने की साजिश रची।

ईडी की जांच से पता चला कि फर्जी गारंटी "फर्स्टरैंड बैंक, मनीला, फिलीपींस, एक ऐसे स्थान पर जहां बैंक की कोई शाखा संचालित नहीं है" के नाम पर जारी की गई थी।

एजेंसी ने कहा है कि गारंटी की व्यवस्था बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड (बीटीपीएल) के माध्यम से की गई थी, जो एक आवासीय पते से संचालित होने वाली एक छोटी इकाई है, जिसका ऐसी गारंटी प्रदान करने का कोई विश्वसनीय रिकॉर्ड नहीं है।

वित्तीय जांच एजेंसी ने बीटीपीएल के निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल को भी गिरफ्तार किया है, जो पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं और उन पर जाली दस्तावेज तैयार करने में सहायता करने का आरोप है।

ईडी ने कहा है कि उसके जाँचकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि पाल ने धन की हेराफेरी के लिए करोड़ों रुपये के फर्जी परिवहन चालान स्वीकृत किए। कथित तौर पर, उसने रिलायंस पावर के आधिकारिक एसएपी और वेंडर मास्टर सिस्टम को दरकिनार करते हुए टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ज़रिए भुगतान और कागजी कार्रवाई की।

ईडी को यह भी पता चला कि पाल ने एक नकली बैंक गारंटी रैकेट की सेवाएँ लीं, जो प्रमुख भारतीय बैंकों के नकली ईमेल डोमेन, जैसे कि असली "sbi.co.in" की बजाय "s-bi.co.in" का इस्तेमाल करता था। इसी तरह के दिखने वाले डोमेन का इस्तेमाल इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक और पंजाब नेशनल बैंक सहित अन्य बैंकों के नाम पर भी किया गया।