Delhi पुलिस ने 1.56 करोड़ रुपये के ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का पर्दाफाश किया, 2 लोग गिरफ्तार

New Delhi: साइबर से होने वाले फाइनेंशियल क्राइम के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी में, दिल्ली पुलिस ने साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक अकाउंट चलाने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से मोबाइल फोन और ज़रूरी डिजिटल सबूत बरामद किए हैं।

ऑफिशियल रिलीज़ के मुताबिक, शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के साइबर पुलिस स्टेशन ने एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया है और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो म्यूल बैंक अकाउंट देकर और उन्हें चलाकर साइबर फ्रॉड करने वालों की मदद कर रहे थे।

इन अकाउंट का इस्तेमाल फ्रॉड से मिले पैसे को ट्रांसफर करने और छिपाने के लिए किया जाता था। यह नेटवर्क लगभग 1.56 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड ट्रांजैक्शन से जुड़ा है।

राष्ट्रीय राजधानी के GTB एन्क्लेव में रहने वाली एक महिला की शिकायत पर 9 अप्रैल को भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 318(4), सेक्शन 319 और सेक्शन 340 के तहत साइबर शाहदरा पुलिस स्टेशन (PS) में एक ई-FIR दर्ज की गई थी।

शिकायतकर्ता ने बताया कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम में उसके साथ 21 लाख रुपये की ठगी हुई है। अप्रैल 2026 में, उसे टेलीग्राम पर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से जुड़ा एक ऑनलाइन ऐड दिखा। रिलीज़ के मुताबिक, लिंक पर क्लिक करने के बाद, उसे एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया गया, जहाँ धोखेबाजों ने खुद को इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बताया और ज़्यादा रिटर्न और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट का वादा किया।

उनके दावों पर भरोसा करके, शिकायत करने वाली महिला ने कुल 21 लाख रुपये इन्वेस्ट किए। हालाँकि, जब उसने बाद में अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न माँगा और अपने पैसे निकालने की रिक्वेस्ट की, तो न तो वादा किया गया मुनाफ़ा मिला और न ही इन्वेस्ट की गई रकम वापस मिली। बाद में उसे टेलीग्राम ग्रुप से ब्लॉक कर दिया गया, जिससे पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसकी शिकायत के आधार पर, केस दर्ज किया गया और जाँच शुरू की गई।

मामले की गंभीरता और इसमें हुए बड़े फ़ाइनेंशियल नुकसान को देखते हुए, एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई। टेक्निकल सर्विलांस और इंटेलिजेंस इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीमों ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा और मुरादाबाद ज़िलों में छापे मारे।

अधिकारी ने अपनी रिलीज़ में कहा कि टेक्निकल सबूतों और लगातार पूछताछ के आधार पर, दो आरोपियों -- मोहम्मद सादिक और जावेद अंसारी को इस मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ के दौरान, दोनों आरोपियों ने बताया कि वे जानबूझकर साइबर धोखेबाजों के लिए बैंक अकाउंट दे रहे थे और उन्हें ऑपरेट कर रहे थे। इन अकाउंट्स का इस्तेमाल क्राइम से होने वाली कमाई लेने और पैसे को दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था।

आरोपी WhatsApp के ज़रिए अपने साथियों के साथ रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहते थे। बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और दूसरे साइबरक्राइम एक्टिविटीज़ में किया जाता था। म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल करके, फ्रॉड करने वालों ने चोरी के पैसे को कई ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए लेयर किया और रूट किया, जिससे इन्वेस्टिगेटर के लिए फंड के असली सोर्स और बेनिफिशियरी का पता लगाना मुश्किल हो गया।

जांच से यह भी पता चला है कि साइबर फ्रॉड नेटवर्क कई राज्यों में काम कर रहा था।

सिंडिकेट के दूसरे सदस्यों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने और पूरे मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए और कोशिशें चल रही हैं।

आगे की जांच अभी भी जारी है।