दिल्ली: NGO की आड़ में पिरामिड स्कीम चलाकर धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार
New Delhi : दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने एक NGO की आड़ में गैर-कानूनी मनी सर्कुलेशन और पिरामिड स्कीम चलाने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान मोहम्मद नाज़िम के तौर पर हुई है। उसे 10 अगस्त 2023 को दर्ज FIR के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। यह FIR IPC की धाराओं 406, 420 और 120-B और 'प्राइज़ चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट, 1978' की धाराओं 3 और 4 के तहत दर्ज की गई थी।
पुलिस का आरोप है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 'ख्वाजा गरीब नवाज़' (KGN) नाम के NGO के तहत चलाई गई स्कीमों के ज़रिए गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों से लगभग 11 लाख रुपये की धोखाधड़ी की।
यह मामला नई दिल्ली के मदनपुर खादर के एक निवासी और कई अन्य पीड़ितों की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि NGO ने लोगों को सिलाई मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन और घर के अन्य सामान देने का झूठा वादा करके अलग-अलग स्कीमों में पैसे जमा करने के लिए उकसाया। आरोपियों ने स्कीमों के तहत नए सदस्य जोड़ने पर शिक्षा में मदद, शादी के लिए लाभ और अन्य प्रोत्साहन देने का लालच देकर भी लोगों को फंसाया।
जांच के दौरान, पुलिस ने आरोप लगाया कि मोहम्मद नाज़िम और उसके साथियों ने गैर-कानूनी मनी सर्कुलेशन और पिरामिड स्कीम चलाई। उन्होंने लोगों को अलग-अलग स्कीमों में पैसे निवेश करने के लिए उकसाया और उपभोक्ता सामान, शिक्षा से जुड़े लाभ, नकद प्रोत्साहन और नए सदस्य जोड़ने पर जमा राशि वापस करने का झूठा वादा किया।
जांच में यह भी पता चला कि आरोपियों ने शुरू में लोगों का भरोसा जीतने के लिए कुछ सदस्यों को सीमित सामान दिया। इसके बाद, उन्होंने बड़ी संख्या में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पैम्फलेट, ब्रोशर और मेंबरशिप फॉर्म बांटे। ये स्कीमें पिरामिड के आकार की थीं, जिसमें मौजूदा सदस्यों को वादा किया गया लाभ पाने के लिए नए सदस्य जोड़ने होते थे। इस तरह ये 'प्राइज़ चिट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) एक्ट, 1978' के दायरे में आ गईं।
खासकर मदनपुर खादर और आस-पास के इलाकों के गरीब और कमज़ोर निवासियों से भारी रकम इकट्ठा करने के बाद, आरोपियों ने अपना ऑफिस बंद कर दिया और गायब हो गए। इससे मासूम निवेशकों को गलत तरीके से नुकसान हुआ और उन्हें खुद गलत तरीके से फायदा हुआ। पुलिस ने एक प्रेस रिलीज़ में बताया कि 7 जुलाई को पूछताछ के दौरान आरोपी ने कथित तौर पर जांच को गुमराह करने की कोशिश की, फंड के इस्तेमाल के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिए और जांच टीम का सहयोग नहीं किया, जिसके बाद उसे गिरफ़्तार कर लिया गया।
