Delhi : ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी के मामले में 4 लोग गिरफ्तार

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली साइबर पुलिस की टीम ने शनिवार को एक ऑनलाइन निवेश घोटाले के सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी देश भर में सक्रिय घोटालेबाजों के लिए चालू बैंक खातों की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार थे।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, गृह मंत्रालय के एनसीआरपी पोर्टल पर मामले से जुड़ी 72 शिकायतें दर्ज की गईं। हाल ही में, साइबर अपराध में उछाल आया है, जिसमें ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी का एक नया चलन सामने आया है। ऐसी ही एक शिकायत अर्जुन सेठी ने दर्ज कराई थी, जिसने एक ऑनलाइन निवेश योजना में लगभग 42 लाख रुपये गंवा दिए थे।

दिल्ली साइबर अपराध प्रकोष्ठ, दक्षिण पश्चिम जिले की एक टीम ने गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से चार संदिग्धों चेतन सिंह राणावत, निकुंज अश्विनभाई मकवाना, आदित्य सोनकर और सुमित शॉ को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कथित अपराधों में इस्तेमाल किए गए पांच स्मार्टफोन भी बरामद किए।

सेठी, जो एक अंतरराष्ट्रीय एलएलपी के इंजीनियरिंग विभाग में डीजीएम-आईटी के रूप में काम कर

हैं, 10 जनवरी 2024 को इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन का जवाब देने के बाद धोखाधड़ी का शिकार हो गए। उन्हें "वैनगार्ड ग्रुप 249" नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया और लगभग 42 लाख रुपये का निवेश करने के लिए राजी किया गया। जब उन्होंने अपने फंड को वापस लेने का प्रयास किया, तो घोटालेबाजों ने "प्रबंधन शुल्क" और करों के रूप में अतिरिक्त भुगतान की मांग की, और उनके निवेश को वापस करने से इनकार कर दिया। यह महसूस करते हुए कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, सेठी ने 10 मार्च 2024 को शिकायत दर्ज कराई।

प्रारंभिक जांच के बाद, आईपीसी की धारा 420, 419 और 120 बी के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने अपनी जांच में दोहरी रणनीति अपनाई, जिसमें मनी ट्रेल्स और तकनीकी सुरागों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह पता चला कि सेठी के फंड को विभिन्न राज्यों में ग्यारह अलग-अलग बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था। आधिकारिक बयान में कहा गया है, "जांच में टीम को दो रणनीतियों का पालन करने का काम सौंपा गया था: एक पैसे का पता लगाना और दूसरा तकनीकी सुरागों का पता लगाना। जांच के दौरान, पैसे के निशान से पता चला कि शिकायतकर्ता के पैसे विभिन्न राज्यों में अलग-अलग व्यक्तियों के ग्यारह बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए थे।

पंजीकृत फोन नंबर, ईमेल आईडी और आईपी पते के साथ बैंकिंग डेटा एकत्र किया गया और उसका विश्लेषण किया गया।" 27 सितंबर को, सब इंस्पेक्टर जगदीप नारा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने संदिग्धों को पकड़ने के लिए सूरत, अहमदाबाद और कोलकाता में छापेमारी की। इन ऑपरेशनों के दौरान, यह पता चला कि संदिग्धों में से एक, निकुंज अश्विनभाई मकवाना के नाम पर सूरत में एक बैंक खाता पंजीकृत था, जो घोटाले से जुड़ा था।

"श्री राधे एंटरप्राइज का चालू बैंक खाता जीएसटी नंबर और उद्यम प्रमाणपत्र के साथ खोला गया था, जो निकुंज अश्विनभाई मकवाना, पुत्र श्री अश्विनभाई, निवासी जीएफएल प्लॉट नंबर 186, प्रमुख छाया सोसायटी, ए कैनाल रोड, पुना सिमदा रोड, पुनागाम, सूरत और गांव जत्रोदा, जिला अमरेली, गुजरात, उम्र-29 वर्ष के नाम पर पंजीकृत है।" तकनीकी सुराग और निगरानी के आधार पर, मकवाना का पता निकोल, अहमदाबाद में लगाया गया। यह पाया गया कि वह अपने बैंक खाते की किट, खाते से जुड़े सिम और लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ चित्तौड़गढ़, राजस्थान ले गया था। तकनीकी निगरानी ने पुलिस को चेतन सिंह राणावत तक पहुँचाया, जो चित्तौड़गढ़ में था। आगे की जाँच से पता चला कि संदिग्धों ने कई बैंक खाते खोले थे और उन्हें आसान पैसे के लिए घोटालेबाजों को बेच दिया था। पुलिस ने कहा, "मकवाना, जो ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं था और सूरत में एक फैक्ट्री में काम करता था, टेलीग्राम के माध्यम से सीमा पार के लोगों के एक समूह को ये खच्चर खाते उपलब्ध करा रहा था।" जैसे-जैसे जांच जारी है, अधिकारी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वे ऑनलाइन निवेश करते समय सावधानी बरतें, ताकि वे इस तरह की धोखाधड़ी का शिकार न बनें। (एएनआई)