दिल्ली की अदालत ने जेपी इंफ्राटेक के पूर्व MD मनोज गौड़ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जेपी एसोसिएट्स (जेएएल) के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज गौड़ को मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 13 नवंबर को गिरफ्तारी के बाद से वह पाँच दिन की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे और उन्हें अदालत में पेश किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) धीरेंद्र राणा ने मनोज गौड़ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

ईडी ने मनोज गौड़ की न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जो जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी हैं। बताया गया कि जांच जारी है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जाना आवश्यक है।

जांच एजेंसी की ओर से विशेष लोक अभियोजक अतुल त्रिपाठी पेश हुए। अदालत ने 13 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किए गए मनोज गौड़ को ईडी की पांच दिन की हिरासत में दे दिया था।

ईडी ने पहले कहा था कि यह घर खरीदारों के पैसे से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। ईडी ने आरोप लगाया कि घर खरीदारों से वसूले गए 13,000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल घर उपलब्ध कराने में नहीं किया गया।

आरोपियों के वकीलों ने ईडी द्वारा मांगी गई रिमांड का विरोध किया। उनका तर्क था कि ईसीआईआर 2018 में दर्ज की गई थी और लगभग सात साल बाद गिरफ्तारी हुई।

वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम लाल दास ने रिमांड आवेदन का विरोध किया और कहा कि अभियुक्तों ने कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एनजीटी द्वारा निर्माण पर रोक लगाई गई है और निर्माण कार्य नहीं हो सकता, और जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड 2017 में दिवालिया हो चुका है।

अधिवक्ता डॉ. फारुख खान ने दलील दी कि ईसीआईआर 2018 की है और पूछा कि 2018 से 2025 के बीच ईडी की कार्रवाई को किसने रोका। उन्होंने कहा कि गौर को "अवैध रूप से गिरफ्तार" किया गया है। वकील ने दलील दी कि आरोपी ईडी के समक्ष पेश हुआ और उसने जांच में सहयोग किया। उन्होंने जांच अधिकारी को एक ईमेल भी भेजा और पेश होने के लिए एक और तारीख मांगी।

वकील ने दलील दी कि मनोज गौड़ की ओर से कोई टालमटोल नहीं की गई है। वकील ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति का भी हवाला दिया और पूछा कि जब कोई कंपनी भंग हो जाती है, तो उस व्यक्ति को हिरासत में क्यों भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली एफआईआर 2017 में दर्ज की गई थी और बयान सात साल बाद दर्ज किया गया।

यह भी तर्क दिया गया कि अगर एजेंसी गिरफ्तारी का उद्देश्य बता सके तो गिरफ्तारी का आधार सार्थक है। वकील ने कहा कि यह हिरासत रिमांड का मामला नहीं है।

अदालत ने ईडी से पूछा, "वह जाँच में शामिल हो गया है। अब आपको क्या पूछना है?" ईडी के वकील त्रिपाठी ने कहा कि कई दस्तावेज़ हैं और बताया कि आरोपी ने 10,000 दस्तावेज़ जमा किए हैं।

त्रिपाठी ने कहा, "हम इस मामले की जांच कंपनियों द्वारा एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाने से पहले से कर रहे हैं। अपराध उससे पहले के हैं।"

ईडी के वकील ने कहा, "हमें जांच पूरी करने का अधिकार है। हम केवल 7 दिनों की हिरासत की मांग कर रहे हैं। हमें आगे बढ़ना होगा। यह केवल जेएएल और जेआईएल का मामला नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि धन का कहां उपयोग किया गया, इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों और अन्य संस्थाओं की भूमिका क्या है।"

डॉ. फारुख ने दलीलों का विरोध किया और कहा कि यह हत्या का मामला नहीं है, जहां हथियार की पहचान आवश्यक हो।

ईडी ने पहले कहा था कि उसने मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज गौड़ और मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है।

एजेंसी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि जेपी समूह के संबंध में पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दर्ज ईसीआईआर की चल रही जांच के दौरान एकत्र साक्ष्यों की विस्तृत जांच और विश्लेषण के बाद यह गिरफ्तारी हुई।

यह भी कहा गया है कि ईडी ने जेपी समूह के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स परियोजनाओं के घर खरीदारों द्वारा दायर शिकायतों पर आधारित थी, जिसमें कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया था।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और पूरा करने के लिए हजारों घर खरीदारों से एकत्रित धनराशि को निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट कर दिया गया, जिससे घर खरीदारों को धोखा मिला और उनकी परियोजनाएं अधूरी रह गईं।

ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि जेएएल और जेआईएल द्वारा घर खरीदारों से एकत्र किए गए लगभग 14,599 करोड़ रुपये (एनसीएलटी द्वारा स्वीकार किए गए दावों के अनुसार) में से बड़ी रकम को गैर-निर्माण उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया और जेपी सेवा संस्थान (जेएसएस), मेसर्स जेपी हेल्थकेयर लिमिटेड (जेएचएल) और मेसर्स जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (जेएसआईएल) सहित संबंधित समूह संस्थाओं और ट्रस्टों को दे दिया गया।

एजेंसी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि मनोज गौड़ जेपी सेवा संस्थान (जेएसएस) के प्रबंध ट्रस्टी थे, जिसे डायवर्टेड फंड का कुछ हिस्सा मिला था।

ईडी ने इस वर्ष मई में मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के कार्यालयों और परिसरों सहित दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था।

तलाशी के दौरान, ईडी ने बड़ी मात्रा में वित्तीय और डिजिटल रिकॉर्ड ज़ब्त किए। एजेंसी ने आरोप लगाया कि जाँच से जेपी समूह और उससे जुड़ी संस्थाओं के बीच लेन-देन के एक जटिल जाल के ज़रिए धन के हेरफेर की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में मनोज गौड़ की केंद्रीय भूमिका सामने आई है।