Court ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लक्ष्य विज को जमानत देने से किया इनकार

New Delhi नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लक्ष्य विज की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला एक अमेरिकी नागरिक से जुड़े 4 लाख अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी और फर्जी संस्थाओं के विभिन्न बैंक खातों के जरिए इस धन शोधन से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश गौरव राव ने लक्ष्य विज की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। विशेष न्यायाधीश गौरव राव ने आदेश में कहा, "इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जांच अभी प्रारंभिक अवस्था में है और जब शिकायतकर्ता/आरोपी जो मास्टरमाइंड और मुख्य साजिशकर्ता में से एक है, को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, जिससे पूरी जांच और मुकदमे को खतरा हो सकता है, इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है, खासकर शिकायतकर्ता के मामले को देखते हुए कि आवेदक के मित्र अर्पण गुप्ता ने छापे के समय अपना फोन तोड़ दिया था ताकि आपत्तिजनक/डिजिटल सबूतों की जब्ती से बचा जा सके, मैं इस स्तर पर आवेदक/आरोपी को जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक नहीं हूं।" विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) मनीष जैन Manish Jainऔर साइमन बेंजामिन स्नेहल शारदा के साथ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश हुए और जमानत आवेदन का विरोध किया। ईडी ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जवाब दाखिल किया।

इसने प्रस्तुत किया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि लिसा रोथ, एक अमेरिकी नागरिक से ठगे गए और प्रफुल गुप्ता और सरिता गुप्ता के क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट में स्थानांतरित बिटकॉइन की बिक्री से प्राप्त आय को 12 जून से 15 जून 2022 तक विभिन्न संस्थाओं के बैंक खाते में जमा किया गया है। 23 जुलाई को, आरोपी को अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में पांच दिनों के लिए रिमांड पर लिया था। उसे 22 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने आदेश में कहा था, "आरोपों की प्रकृति और आवेदन में किए गए विस्तृत प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ रिमांड की मांग करते हुए प्रस्तुत किए गए अन्य सामग्रियों पर विचार करते हुए, जिसमें प्रफुल गुप्ता का बयान शामिल है, जिसके अनुसार लक्ष्य विज के निर्देश के अनुसार धन शोधन किया गया था और साथ ही व्हाट्सएप/संदेशों का अर्क और धन के निशान का पता लगाने, इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए आरोपी लक्ष्य विज को 28 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया जाता है।" इसके बाद, अदालत ने आगे की रिमांड देने से इनकार कर दिया और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसी मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ईडी के अनुसार, उसका मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा प्रफुल्ल गुप्ता और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और अमेरिकी नागरिक को धोखा देने के आरोप में दर्ज मामले पर आधारित है। आरोप है कि पीड़िता के लैपटॉप को हैक कर लिया गया और स्क्रीन पर एक नंबर चमक उठा।

जब उसने उस नंबर पर संपर्क किया, तो खुद को माइक्रोसॉफ्ट का कर्मचारी बताने वाले एक व्यक्ति ने जवाब दिया और सुझाव दिया कि एक कंपनी में उसका 4 लाख डॉलर का निवेश सुरक्षित नहीं है। उसने उसे अपने पैसे को अधिक सुरक्षित खाते में स्थानांतरित करने के लिए गुमराह किया। उसने कंपनी से संपर्क करने के लिए उसे एक और नंबर भी दिया। जब उसने दिए गए नंबर पर संपर्क किया, तो कॉल करने वाले ने उसके कंप्यूटर तक रिमोट एक्सेस प्राप्त कर लिया और उसके ईमेल और मोबाइल नंबर का उपयोग करके उसके नाम से एक क्रिप्टोकरेंसी खाता खोल लिया। उसने उसे उस खाते में 4 लाख डॉलर स्थानांतरित करने की भी सलाह दी। उसने राशि अपने बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी और उसके बाद उसने 4 लाख डॉलर एक क्रिप्टोकरेंसी खाते में स्थानांतरित कर दिए। जब ​​उसने कुछ हफ्तों के बाद अपने खाते में लॉग इन किया, तो उसने पाया कि खाता खाली था। धोखाधड़ी की गई राशि को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया और फिर अन्य आरोपी व्यक्तियों को उनके बिनेंस और एफटीएक्स वॉलेट पते पर स्थानांतरित कर दिया गया। पीड़िता लिसा रोथ ने शिकायत दर्ज कराई और भारतीय अधिकारियों को जानकारी प्रदान की गई। सीबीआई ने कथित तौर पर धोखाधड़ी का अपराध करने के लिए आरोपी प्रफुल गुप्ता, सरिता गुप्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। (एएनआई)