MCOCA मामले में जैकलीन पर कार्रवाई की याचिका कोर्ट का पुलिस को नोटिस
नई दिल्ली: राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से उस अर्ज़ी पर जवाब मांगा है जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज और लीपाक्षी एल्लावाड़ी को 200 करोड़ रुपये की कथित उगाही से जुड़े MCOCA मामले में "आरोपी" बनाने की मांग की गई है।
स्पेशल जज (MCOCA) गगनदीप सिंह ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की है।
कोर्ट ने MCOCA मामले में सुकेश चंद्रशेखर और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर भी अपना आदेश 15 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया है। फिलहाल, जैकलीन फर्नांडीज इस मामले में आरोपी नहीं हैं।
वकील नवीन मल्होत्रा और ऋत्विक मल्होत्रा ने आरोपी नवाज़ कक्कट की ओर से यह अर्ज़ी दाखिल की है। वह सुकेश चंद्रशेखर का कथित सहयोगी है और उसे UAE से डिपोर्ट किया गया था। कक्कट के खिलाफ एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है।
अर्ज़ी में कहा गया है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अनुसार, मामले की जांच के दौरान यह पाया गया कि कक्कट आरोपी चंद्रशेखर का सहयोगी था और वह अपराध से हुई कमाई को पार्क करने, लेयरिंग करने और ट्रांसफर करने में मदद कर रहा था।
पुलिस ने कहा है कि कक्कट इस मामले में अपराध से हुई कमाई को संभालने वाले मुख्य लोगों में से एक था। उसने आरोपी पिंकी ईरानी के ज़रिए जैकलीन फर्नांडीज जैसी बॉलीवुड हस्तियों के लिए तोहफ़े और अन्य कीमती सामान खरीदने के लिए पेमेंट करने के वास्ते बैंक एंट्री का इंतज़ाम किया, और पिंकी ईरानी, लीपाक्षी एल्लावाड़ी को और सुकेश/लीना व अन्य के लिए सामान खरीदने के लिए फंड भी ट्रांसफर किए। उसने आरोपी लीना पॉलोस के यात्रा खर्च को पूरा करने के लिए हेलो एयरवेज़ को आंशिक पेमेंट करने का भी इंतज़ाम किया।
अर्ज़ी में यह भी कहा गया है कि आरोपों के अनुसार, नवाज़ के कहने पर, उसके कुछ परिचितों - जैसे मुहम्मद वी, सेल्शास के, नबील एम, मो. जशील, मो. आसिफ टीए, बिनशाद केबी, अंसल एमएम, मो. माहिन, रामला उमर, ज़िनसिल साजिद के, अरशद और रिजस पीएन - ने उससे कैश लिया और उसे अपने बैंक खातों में जमा किया और फिर उस फंड को आरोपी नवाज़ के बताए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया। उन्होंने तोहफ़े वगैरह खरीदने के लिए बैंकिंग चैनलों के ज़रिए पेमेंट भी किया। इसके अलावा, मुख्य आरोपी चंद्रशेखर की गिरफ़्तारी के बाद भी, उसका साथी नवास, चंद्रशेखर के वकीलों को पेमेंट करने के लिए पैसे का इंतज़ाम करता रहा है।
एप्लीकेशन में कहा गया है कि आरोपों के मुताबिक, आरोपी नवास अपराध से मिली रकम को पार्क करने, ट्रांसफर करने और उसे संभालने में सुकेश की मदद कर रहा था। साथ ही, वह पेमेंट करने और बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ के लिए तोहफ़े और दूसरी कीमती चीज़ें खरीदने के लिए बैंक एंट्रीज़ का इंतज़ाम भी करता था और पिंकी ईरानी, लीपाक्षी एल्लावाड़ी और जैकलीन फर्नांडीज़ को पैसे ट्रांसफर करता था।
दिल्ली पुलिस ने जैकलीन फर्नांडीज़ को MCOCA केस में गवाह बनाया था। हालाँकि, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाया गया और बिना गिरफ़्तार किए उनके ख़िलाफ़ चार्जशीट दाख़िल की गई। उन्हें कोर्ट ने समन भेजा और ज़मानत दे दी। अब यह मामला संबंधित कोर्ट में पेंडिंग है।
