दिल्ली में चीन से जुड़े वर्क-फ्रॉम-होम धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़, चार गिरफ्तार

नई दिल्ली : दक्षिण पश्चिम जिले के साइबर पुलिस थाने के कर्मचारियों ने चीन से जुड़े एक साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो घर से काम करने के बहाने धोखाधड़ी करने वाले विदेशी जालसाजों को फर्जी बैंक खाते मुहैया कराता था। पुलिस ने बताया कि खाता मुहैया कराने वाले, खाता संचालक, एजेंट और खाताधारक समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।जांच के दौरान, कई बैंक पासबुक, सिम कार्ड, मोबाइल फोन और कमीशन लेनदेन के रिकॉर्ड सहित पर्याप्त मात्रा में आपत्तिजनक सबूत बरामद किए गए।

दक्षिण पश्चिम जिले के साइबर पुलिस थाने में दिनांक 17.07.2026 को ई-एफआईआर संख्या 366/26, धारा 318(4)/319(2)/340/61(2) बीएनएस के तहत ₹12 लाख की साइबर धोखाधड़ी के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उससे टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क किया गया और उसे घर से काम करने की आकर्षक नौकरी का प्रस्ताव दिया गया। शुरुआत में, उसे विभिन्न ऑनलाइन कार्यों को पूरा करने के लिए सुरक्षा राशि जमा करने को कहा गया। जब भी उसने अपनी कमाई निकालने का प्रयास किया, तो धोखेबाजों ने उसे अलग-अलग बहाने बनाकर अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए प्रेरित किया। धोखेबाजों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर विश्वास करते हुए, शिकायतकर्ता ने पैसे भेजना जारी रखा और अंततः ₹12 लाख गंवा दिए।

जांच के दौरान, टेलीग्राम रिकॉर्ड के तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि जालसाजों द्वारा इस्तेमाल की गई टेलीग्राम आईडी चीन में स्थित आईपी पतों से जुड़ी हुई थीं। धन के लेन-देन के विस्तृत विश्लेषण से पता चला कि ठगी गई राशि में से कुछ रकम गगन यादव के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई थी, जो चीन स्थित जालसाजों ने शिकायतकर्ता को दी थी। तकनीकी निगरानी से पता चला कि खाते का संचालक हरियाणा के गुरुग्राम में सक्रिय था।

तकनीकी जानकारी के आधार पर छापा मारा गया और आरोपी गीतम सिंह का पता लगाया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि गीतम चीन स्थित साइबर जालसाजों को फर्जी बैंक खाते मुहैया कराता था और धोखाधड़ी से प्राप्त धन को USDT (एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी) में परिवर्तित करता था। उसके मोबाइल फोन, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैट के तकनीकी विश्लेषण से पता चला कि वह टेलीग्राम के माध्यम से चीन स्थित साइबर जालसाजों के साथ सीधे संपर्क में था। जांच में यह भी पता चला कि गीतम ने गगन यादव का कथित बैंक खाता चीन स्थित जालसाजों को मुहैया कराया था। गीतम सिंह के पास से 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए।इसके अलावा, उसने खुलासा किया कि बैंक खाता ध्रुव नामक व्यक्ति के माध्यम से खोला गया था। पुलिस ने बताया कि उसके खुलासे और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गाजियाबाद में छापेमारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप ध्रुव को गिरफ्तार किया गया।

तलाशी के दौरान, गगन यादव समेत विभिन्न खाताधारकों की 9 पासबुकें, 5 सिम कार्ड, 1 मोबाइल फोन और बिचौलियों के खाते उपलब्ध कराने के लिए प्राप्त कमीशन का रिकॉर्ड रखने वाला 1 रजिस्टर बरामद किया गया। लगातार पूछताछ के दौरान, ध्रुव ने खुलासा किया कि अनुज शर्मा नामक व्यक्ति ने खाताधारक गगन यादव को बैंक खाता खोलने में मदद की थी और खाते से जुड़ा सिम कार्ड अनुज शर्मा के नाम पर पंजीकृत था। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, नोएडा में एक और छापा मारा गया, जिसके परिणामस्वरूप अनुज शर्मा को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि उसके पास से कमीशन भुगतान से संबंधित आपत्तिजनक चैट वाला एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।