UCO बैंक से जुड़े 820 करोड़ रुपये के IMPS लेनदेन मामले में CBI ने दो राज्यों में की छापेमारी
नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल और कर्नाटक सहित लगभग 13 स्थानों पर आरोपियों और निजी व्यक्तियों और बैंक अधिकारियों सहित अन्य के परिसरों पर तलाशी ली।
तलाशी कोलकाता और मैंगलोर में की गई।
तलाशी के दौरान, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, ईमेल संग्रह और डेबिट/क्रेडिट कार्ड सहित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य बरामद किए गए।
यूको बैंक की एक शिकायत पर, यूको बैंक के साथ काम करने वाले दो सहायक इंजीनियरों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लगभग 820 करोड़ रुपये के संदिग्ध तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) लेनदेन के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
सीबीआई ने कहा कि यह आरोप लगाया गया था कि 10 नवंबर, 2023 और 13 नवंबर, 2023 के बीच, सात निजी बैंकों में 14,000 खाताधारकों से होने वाले आईएमपीएस आवक लेनदेन को आईएमपीएस चैनल के माध्यम से यूको बैंक के 41,000 खाताधारकों को निर्देशित किया गया था।
आगे यह भी आरोप लगाया गया कि इस जटिल नेटवर्क में 8,53,049 लेनदेन शामिल थे और इन लेनदेन को गलती से यूको बैंक खाताधारकों के रिकॉर्ड में पोस्ट कर दिया गया था, बावजूद इसके कि मूल बैंकों ने विफल लेनदेन दर्ज किया था। नतीजतन, 820 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि कथित तौर पर मूल बैंकों के खाताधारकों से उचित डेबिट के बिना यूको बैंक खातों में पहुंच गई।
केंद्रीय एजेंसी ने कहा, “यह भी आरोप लगाया गया कि कई खाताधारकों ने इस स्थिति का फायदा उठाया, विभिन्न बैंकिंग चैनलों के माध्यम से यूको बैंक से अवैध रूप से धन निकाला, जिससे लेनदेन से गलत तरीके से लाभ हुआ।”
आगे की जांच चल रही है.
